Cuvinte-cheie "Spalarea banilor"

  • Infracţiuni de trafic de migranţi şi spălarea banilor. Critici cu privire la modalitatea în care instanţele din România au înţeles să deducă din pedeapsa aplicată „creditului de reducere” acordat de autorităţile străine

  • Dispunerea executării mandatului european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă

  • Necesitatea măsurilor asigurătorii. Garantarea reparării eventualelor pagube produse prin infracţiune

  • Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni de corupţie, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu contra intereselor publice și spălare de bani. Respingerea contestațiilor la executare ca fiind nefondate

  • Infracțiuni sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei maxim este cel puţin 3 ani. Dreptul la predare între statele membre, fără verificarea îndeplinirii condiţiei dublei incriminări

  • Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse

  • Infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, de contrabandă şi de instigare la spălarea banilor. Obligativitatea luării măsurii asigurătorii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Principiul teritorialității. Spălarea banilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de spălare a banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Avocat. Infracţiunea de spălare a banilor. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002

  • PARTENERI INSTITUȚIONALI

    Vă recomandăm:

    Rămâi la curent cu noutățile juridice