Constituirea Consiliului interinstituţional pentru aprobarea Raportului evaluării naţionale a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, a Planului naţional de măsuri şi a actualizărilor acestora (Decizia nr. 454/2022)

În M. Of. nr. 868 din 2 septembrie 2022 s-a publicat Decizia prim-ministrului nr. 454/2022 privind constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile din respectivul act normativ.

Art. 1

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora, denumit în continuare Consiliul.

(2) Consiliul are următoarea componență:

a) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – președinte și Claudia Bonto, director – membru supleant;

b) Ministerul Justiției – Nelu Ciobanu, secretar de stat – membru titular și Sorin Tănase, director adjunct – membru supleant;

c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Gabriela Scutea, procuror general – membru titular, Maria Magdalena Militaru, prim-adjunct al procurorului general – membru supleant și Marius Voineag, procuror șef adjunct al Secției de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – membru supleant;

d) Ministerul Afacerilor Interne – Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică – membru titular și Aurel Dobre, director – membru supleant;

e) Serviciul Român de Informații – Dorin Rădulescu, membru titular și Dan Andrei – membru supleant;

f) Autoritatea de Supraveghere Financiară – Alexandru Codescu, șef serviciu – membru titular și Paul Baranga, director – membru supleant;

g) Banca Națională a României – Cătălin Davidescu, director adjunct – membru titular și Sofiea Balaban-Grăjdan, inspector general – membru supleant.

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) participă la luarea deciziilor Consiliului în ceea ce privește aspectele din domeniul de competență al instituțiilor sau autorităților pe care le reprezintă.

(4) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Consiliului.”

Art. 2

„(1) Consiliul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.

(2) Consiliul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.

(3) La ședințele Consiliului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.”