[UPDATE: Un nou seminar – 11 octombrie 2018] ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI (18 mai 2018)
Universuljuridic.ro PREMIUM
Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!
Update 10 octombrie 2018: ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI, 11 octombrie 2018
Potrivit unui anunț, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a dat publicității orarul pentru activitățile tutoriale în cadrul Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare – avocați, din data de 11 octombrie 2018.
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
11 OCTOMBRIE 2018
Interval orar | Tema supusă prezentării |
9.30-10.00 | ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR |
10.00-10.30 | Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului |
10.30-11.00 | Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control |
11.00-11.15 | PAUZĂ |
11.15-11.45 | Cooperarea internațională în domeniu – schimbul de informații financiare cu alte Unități de Informații Financiare |
11.45-12.15 | Sistemul de raportare on-line |
12.15-12.30 | SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de e-mail: conferinte@inppa.ro.
__________________________________________________________
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București
Fax: 021-330-1297Bucuresti
ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI (18 mai 2018)
Potrivit unui anunț, s-a publicat pe site-ul oficial al INPPA (www.inppacentral.ro) orarul pentru activitățile tutoriale în cadrul Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare – avocați, din data de 18 mai 2018.
Redăm în continuare respectivul orar, astfel cum a fost publicat de către INPPA.
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
18 MAI 2018
Interval orar | Tema supusă prezentării |
09:30 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
10:00 – 10:30 | Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului |
10:30 – 11:00 | Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului – Cunoașterea clientelei si monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control |
11:00 – 11:15 | Pauza |
11:15 – 11:45 | Cooperarea internațională în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – schimbul de informații financiare cu alte FIUs |
11:45 – 12:15 | Sistemul de raportare on-line |
12:15 – 12:30 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro
__________________________________________________________
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București
Fax: 021-330-1297Bucuresti