[UPDATE: Un nou seminar – 11 octombrie 2018] ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI (18 mai 2018)

10 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 324

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 10 octombrie 2018: ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI, 11 octombrie 2018

Potrivit unui anunț, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a dat publicității orarul pentru activitățile tutoriale în cadrul Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare – avocați, din data de 11 octombrie 2018.

Conferintele Video Universul Juridic

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

– AVOCAȚI 

11 OCTOMBRIE 2018

Interval orarTema supusă prezentării
9.30-10.00ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
10.00-10.30Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului
10.30-11.00Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
11.00-11.15PAUZĂ
11.15-11.45Cooperarea internațională în domeniu – schimbul de informații financiare cu alte Unități de Informații Financiare
11.45-12.15Sistemul de raportare on-line
12.15-12.30SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de e-mail: [email protected]

__________________________________________________________

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 București
Telefoane: 021-330-1296; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti


ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI (18 mai 2018)

Potrivit unui anunț, s-a publicat pe site-ul oficial al INPPA (www.inppacentral.ro) orarul pentru activitățile tutoriale în cadrul Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare – avocați, din data de 18 mai 2018.

Redăm în continuare respectivul orar, astfel cum a fost publicat de către INPPA.

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

– AVOCAȚI 

18 MAI 2018

Interval orarTema supusă prezentării
09:30 – 10:00Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului
10:30 – 11:00Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului – Cunoașterea clientelei si monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
11:00 – 11:15Pauza
11:15 – 11:45Cooperarea internațională în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – schimbul de informații financiare cu alte FIUs
11:45 – 12:15Sistemul de raportare on-line
12:15 – 12:30Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: [email protected]

__________________________________________________________

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 București
Telefoane: 021-330-1296; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti
[UPDATE: Un nou seminar – 11 octombrie 2018] ONPCSB-UNBR-INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI (18 mai 2018) was last modified: octombrie 10th, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter