Confruntată cu o serie tot mai sofisticată de infracțiuni din sfera financiară, România este obligată să se alinieze și să răspundă conform, întocmai și la timp, cu măsuri de prevenire, combatere și pedepsire a acestor tipuri de încălcare păgubitoare a legii.
Unul dintre fenomenele moderne de criminalitate economică vizează spălarea „banilor negri”, proveniți din zona traficului de droguri, arme, carne vie, contrabandă sau alte infracțiuni majore, cu repercusiuni importante în viața societății.
Aliniată normelor și procedurilor din domeniu la nivel global și european, România are de făcut față acestui fenomen. Mai mult, riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar al UE și pentru securitatea cetățenilor săi.
Din 2018, UE are în vigoare norme mai stricte în materie de combatere a spălării banilor. Aceste norme îngreunează ascunderea fondurilor ilegale prin straturi de societăți fictive și consolidează controalele asupra țărilor terțe cu grad ridicat de risc. Normele consolidează, de asemenea, rolul unităților de informații financiare, îmbunătățesc accesul la informații și schimbul de informații.
Riscurile pe care și România le are în atenție vizează, mai nou, inovațiile induse de noile tehnologii (ex. monedele virtuale), creșterea integrării fluxurilor financiare pe piața internă, dar și dimensiunea mondială a organizațiilor teroriste și ingeniozitatea infractorilor pentru a exploata lacunele sau problemele din sistemele informatice.
În seria de dezbateri pe tema prevenirii și combaterii spălării banilor puteți fi parte la confruntări interactive de idei în compania unor reprezentanți-cheie din domeniu: Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, magistrați, avocați specializați în drept penal etc.