Conferință națională [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA, INPPI] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”

Accesul la înregistrarea video este posibil completând formularul de mai jos.

Taxa pentru înregistrarea video este de 149 lei + TVA.

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs prin completarea formularului de mai jos.

Înregistrarea VIDEO este disponibilă doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea înregistrării VIDEO se face pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro

[UPDATE: Acreditare INPPI] „Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea practicienilor în insolvență a acreditat evenimentul cu 8 puncte de pregătire profesională.”

[UPDATE: Acreditare INPPA] „Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”

Vineri, 31 ianuarie 2020, Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Baroul București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România și Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România au organizat Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Evenimentul a avut loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București și a fost inclus în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, iar diplomele de participare și punctele de pregătire profesională au fost acordate după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.

La conferință au participat peste 300 de invitați, care au putut să se pună la curent cu noutățile stipulate de noua Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, să aprofundeze prevederile și procedurile actului normativ în vigoare, să pună întrebări și să noteze răspunsuri.

Conferința s-a bucurat de participarea a doi reprezentanți ai autorității în domeniu, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), prin doamnele Corina Dragomir, șef serviciu Supraveghere și Control, și Carmen Babiciu, analist financiar în cadrul Direcției de Analiză și Prelucrare a Informațiilor din ONPCSB.

După cuvântul de deschidere rostit de președintele Grupului Universul Juridic, Nicolae Cîrstea, și după alocuțiunile reprezentanților ONPCSB, a urmat o prezentare urmărită atent de asistență pe tema „Inteligența artificială. Analiza jurisprudenței românești”, susținută de dl Adrian Măntoiu, director general al Wolters Kluwer România.

În cele trei secțiuni ale conferinței care au urmat, au susținut prezentări și intervenții personalități de prim rang din acest domeniu, care și-au ales cu atenție temele:

- Judecător Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor;

- Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte;

- Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real;

- Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor;

- Judecător Cătălin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală;

- Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare;

- Avocat Augustin Zăbrăuțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor.

Înaintea pauzei de prânz, participanții la eveniment au avut ocazia de a fi martori la evenimentul de lansare a două lucrări de specialitate de stringentă actualitate:

• „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotcași Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019;
• „Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția a-4-a”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019.

Vineri, 31 ianuarie 2020, Baroul București, UNPIR - filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România și Editura Universul Juridic organizează Conferința națională  „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București, începând cu ora 09:30.

Conferința este organizată în parteneriat cu:

- Baroul București

- UNPIR - filiala București

- Camera Notarilor Publici București

- Camera Consultanților Fiscali

- Camera Auditorilor Financiari din România

- Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Speakeri și teme:

Judecător Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) - Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor

Procuror Elena Hach - Tranzacțiile suspecte

Procuror Daniela Dediu - Beneficiarul real

Procuror Remus Jurj-Tudoran - Aspecte practice privind investigarea spălării banilor

Judecător Cătălin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) - Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca - Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare

Avocat Augustin Zăbrăuțanu - Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor

Agenda evenimentului:

09,00-09,30: Înscrieri

09,30-10,00: Alocuțiuni introductive

10,00-10,30: Adrian Măntoiu, Director General Wolters Kluwer România – Inteligența artificială. Analiza jurisprudenței românești

10,30-10,40: Întrebări și răspunsuri

Secțiunea I: Avocat Augustin Zăbrăuțanu, moderator

10,40-11,25: Avocat Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu și Asociații, Baroul București – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor

11,25-11,35: Întrebări și răspunsuri

11,35-12,05: Procuror drd. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar – Beneficiarul real

12,05-12,15: Întrebări și răspunsuri

12,15-12,30: Pauză de cafea

Secțiunea a II-a: Procuror Elena Hach, moderator

12,30-13,00: Procuror Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție – Tranzacțiile suspecte

13,00-13,10: Întrebări și răspunsuri

13,10-13,40: Procuror Remus Jurj-Tudoran, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor

13,40-13,50: Întrebări și răspunsuri

13,50-14,15: Evenimentul de lansare a cărților:

• „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019
• „Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția 4”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019

14,15-14,45: Pauză de masă

Secțiunea a III-a: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, moderator

14,45-15,15: Judecător Luminița Criștiu-Ninu, președinte, Curtea de Apel București – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor

15,15-15,25: Întrebări și răspunsuri

15,25-15,55: Judecător Cătălin Magdalena, președinte, Secția I Penală, Tribunalul București – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală

15,55-16,05: Întrebări și răspunsuri

16,05-16,35: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București; Hotca și Asociații, Baroul București – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare

16,35-16,45: Întrebări și răspunsuri

16,45-17,00: Concluzii

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.