Conferință națională [UPDATE: Acreditare INPPA, INPPI] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”

6161       0
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[UPDATE: Acreditare INPPA, INPPI] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” 📅 31 ianuarie 2020 București [UPDATE: Acreditare INPPA, INPPI] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”

Data 31 ianuarie 2020
Locația Aula Magna a Facultătii de drept  din București

Recomandări

[UPDATE: Acreditare INPPI] „Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea practicienilor în insolvență a acreditat evenimentul cu 8 puncte de pregătire profesională.”

[UPDATE: Acreditare INPPA] „Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”

 

 

Vineri, 31 ianuarie 2020, Baroul București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România și Editura Universul Juridic organizează Conferința națională  „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București, începând cu ora 09:30.

 

Conferința este organizată în parteneriat cu:

– Baroul București

– UNPIR – filiala București

– Camera Notarilor Publici București

– Camera Consultanților Fiscali

– Camera Auditorilor Financiari din România

– Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

 

Speakeri și teme:

Judecător Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor

Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte

Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real

Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor

Judecător Cătălin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare

Avocat Augustin Zăbrăuțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor

 

Agenda evenimentului:

09-09,30: Înscrieri

09,30-10,00: Alocuțiuni introductive

10,30-11,00: Avocat Augustin Zăbrăuțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor

11,00-11,10: Întrebări și răspunsuri

11,10-11,40: Procuror drd. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar

11,40-11,50: Întrebări și răspunsuri

11,50-12,05: Adrian Măntoiu, Director General Wolters Kluwer România – Inteligența artificială. Analiza jurisprudenței românești

12,05-12,15: Întrebări și răspunsuri

12,15-12,30: Pauză de cafea

12,30-13,00: Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte

13,00-13,10: Întrebări și răspunsuri

13,10-13,40: Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor

13,40-13,50: Întrebări și răspunsuri

13,50-14,15: Evenimentul de lansare a cărților:

– „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, 2019

– „Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția a IV-a”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, 2019.

14,15-14,45: Pauza de masă

14,45-15,15: Judecător Luminița Criștiu-Ninu, președinte, Curtea de Apel București – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor

15,15-15,25: Întrebări și răspunsuri

15,25-15,55: Judecător Cătălin Magdalena, președinte, Secția I Penală, Tribunalul București) – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală

15,55-16,05: Întrebări și răspunsuri

16,05-16,35 Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare

16,35-16,45: Întrebări și răspunsuri

16,45-17,00: Concluzii

 

Taxa de participare este în valoare de 300 de lei + TVA și cuprinde:

–  Lucrarea „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, 2019  – https://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative

– Cont Premium la Portalul Universul Juridic timp de trei luni;

– Mapa evenimentului și diploma de participare;

– Pauzele de cafea și de masă.

Înscrierile pentru membrii UNPIR București și ai Camerei Notarilor Publici București se fac prin intermediul filialei, respectiv camerei.

* Participanților la conferință le este oferit accesul la înregistrarea video la un preț preferențial de 50 de lei + TVA.

×

Înscrierile pentru membrii UNPIR București și ai Camerei Notarilor Publici București se fac prin intermediul filialei, respectiv camerei.






 

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.


* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

[UPDATE: Acreditare INPPA, INPPI] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” was last modified: ianuarie 29th, 2020 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter