Conferință națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept și Grupul editorial Universul Juridic organizează joi, 27 ianuarie 2022, începând cu ora 10:00, Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a.

Există un interes legitim al tuturor celor care se încadrează în categoria profesiilor liberale (notari publici, avocați, executori judecătorești, practicieni în insolvență, evaluatori și consultanți independenți etc) în a respecta întocmai obligațiile care le revin conform legislației în vigoare cu privire la prevenirea si sancționarea spălării banilor. De aceea, dezbaterile pe această temă de larg interes, în compania celor mai buni specialiști în materie, reprezintă o bună oportunitate de racordare la realitățile de ultimă oră și de lămurire a celor mai sensibile aspecte cu care cei vizați se confruntă în activitatea lor curentă.

Moderator: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

PROGRAM

10:00-11:00 – ALOCUȚIUNI DESCHIDERE

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, Academia de Studii Economice din București

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

Nicolae Cîrstea, Președinte, Grupul editorial Universul Juridic

Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Adrian Popescu, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România

11:00-13:20 – SESIUNEA 1

Moderator: proc. drd. Elena HACH – Cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

11:00-11:20 – Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, fondator și Managing Partner, Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații – Infracțiunea principală, spălarea banilor și regula ne bis in idem

11:20-11:40 – Proc. drd. Elena Hach, Cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție – Reflecții privind secretul profesional și prevenirea spălării banilor

11:40-12:00 – Dr. Remus Jurj, Profesor asociat, Universitatea Maritimă din Constanța – Acordul de recunoaștere a vinovăției cu băncile implicate în operațiuni suspecte de spălarea banilor

12:00-12:20 – Lector Ileana Adriana Totolici, Analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control ONPCSB – Unitatea de informații financiare a României –  Supravegherea pe bază de risc a profesiilor liberale

12:20-12:40 – Anca Mihaliuc, Senior manager, EY Romania – Îndrumări în implementarea Legii nr. 129/2019 de către profesiile juridice liberale

12:40-13:00 – Proc. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București – Aspecte practice privind evaluarea circumstanțelor faptice obiective în cazul infracțiunilor de spălarea banilor

13:00-13:20 – Av. Adrian Stan, Cabinet de avocat „Stan Adrian” – Elementul subiectiv al spălării banilor. Dificultăți practice în probarea animus disimulandi

13:20-14:00 – PAUZĂ

 14:00-14:20 – PRELANSARE CARTE

„Spălarea banilor. Practică judiciară comentată”; autor, judecător Vasile Coman; Editura Universul Juridic

14:20-17:00 – SESIUNEA 2

Moderator: proc. drd. Elena HACH – Cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

14:20-14:40 – Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală – Situații de risc ridicat de spălare a banilor. Criterii și reguli de identificare

14:40-15:00 – Gabriel Ungureanu, Executive director, Wolters Kluwer România – Analiza avansată a jurisprudenței AML folosind Inteligența Artificială

15:00-15:20 – Prof. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea Româno-Americană; Președinte executiv, Asociația Română de Științe Penale – Unele observații privind infracțiunea de spălarea banilor

15:20-15:40 – Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Președinte, Curtea de Apel București – Conținutul constitutiv al infracțiunii de spălare a banilor. Diferențe în raport cu alte infracțiuni

15:40-16:00 – Av. Bardan-Raine Danny-Gabriel, Consilier UNBR, Baroul București – Secretul profesional al avocatului în raport de Legea nr. 129/2019

16:00-16:20 – Cornel Virgiliu Călinescu, Director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – Identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii

16:20-16:40 – Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”; Cabinet de avocat Marius Pantea – Aspecte de ordin general privind spălarea banilor produși de antrepriza criminală

16:40-17:00 – Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații – Relevanța, în cauzele penale, a sesizărilor/informărilor efectuate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

17:00-17:15 – ÎNCHIDEREA CONFERINȚEI

Proc. drd. Elena Hach, Cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție – Concluzii

ACREDITĂRI:

Acreditare INPPA – „Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”

Acreditare INPPI – 6 puncte de pregătire profesională

Acreditare CCF – 5 puncte de pregătire profesională

Acreditare CAFR – 6 puncte de pregătire profesională

PARTENERI INSTITUȚIONALI:

Camera Consultanților Fiscali (CCF)
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR)
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR)
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)
Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar (ACJSFB)
Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)

PARTENERI:

EY România
WOLTERS KLUWER România
Alpha Bank
Tudor. Personal Tailor

Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

– acces la vizionarea conferinței video live la calitate FULL HD

– acces la înregistrarea video la 30 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– voucher 20% reducere la un eveniment viitor

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic, peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce urmatoarele beneficii:

a) minimum 20% reducere la carțile editurii Universul Juridic
b) 10% reducere la carțile altor edituri

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro

Cumpără acum!

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555

conferintele@universuljuridic.ro

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.