Conferință Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE

4870       0
5 voturi, medie: 4,60 din 55 voturi, medie: 4,60 din 55 voturi, medie: 4,60 din 55 voturi, medie: 4,60 din 55 voturi, medie: 4,60 din 5 (5 votes, average: 4,60 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Conferința națională  „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE 📅 29 ianuarie 2021 Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE

Data 29 ianuarie 2021
Locația Online

La 16 decembrie 2021 se împlinesc 150 de ani de când a văzut lumina tiparului primul număr al revistei „Dreptul” – cea mai veche publicație juridică din România și a doua revistă, în ordine cronologică, după „Convorbiri literare”. Cu acest prilej, colegiul de redacție al revistei și editorul acesteia, Uniunea Juriștilor din România, au decis să organizeze, sub egida „Dreptul la 150 de ani”, douăsprezece conferințe științifice lunare desfășurate pe parcursul anului 2021, având ca partener principal Grupul editorial „Universul Juridic” din București. Având în vedere semnificația aparte a acestei aniversări pentru lumea juridică din România și faptul că profesiile juridice liberale sunt alături de noi în cadrul conferinței cu tema „Prevenirea și combaterea spălării banilor”, apreciem că este un moment bine-venit să marcam debutul acestui proiect în deschiderea lucrărilor conferinței sus-menționate.

Conferința se va desfășura în format online la data de 29 ianuarie 2021, începând cu orele 14,30.

 

Parteneri instituționali:

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR)

Camera Consultanților Fiscali din România (CCF)

Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)

Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar (ACJSFB)

Baroul București

Camera Executorilor Judecătorești București (CEJ)

UNPIR Filiala București

Uniunea Juriștilor din România (UJR)

 

Partener:

INDACO Systems

Acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

Acreditare INPPI

 „Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea practicienilor în insolvență a acreditat evenimentul cu 6 puncte  de pregătire profesională.”

Acreditare CCF

 „Camera Consultanților Fiscali din România a acreditat evenimentul cu 5 puncte  de pregătire profesională.”

 

 

În deschiderea conferinței, vor lua cuvântul:

Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședinte, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB);

Sorin Petre, Președinte, ANEVAR;

Adrian Popescu, Președinte, CAFR;

Gheorghe Ialomițianu, Președinte, UPLR;

Dan Manolescu, Președinte, CCF;

Av. Cătălin-Daniel Fenechiu, Prodecanul Baroului Bucuresti;

Av. Cătălin Dascăl, Președinte, UNPIR Filiala București;

Cristian Bran, Președinte, CEJ București;

Ciprian Chiorean, Vicepreședinte, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar (ACJSFB).

 

 

Speakeri și teme:

Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală – Infracțiunea premisă – standardul de probațiune și interdependența cu infracțiunea de spălarea banilor;

Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Președinte, Curtea de Apel București – Conținutul constitutiv al infracțiunii de spălare a banilor, reflectat în jurisprudența instanțelor;

Procuror Daniela Dediu – Confiscarea în cazul infracțiunilor de spălarea banilor;

Procuror Elena Hach – Autonomia unităților de informații financiare;

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Forma și proba vinovăției în cazul infracțiunii de spălare a banilor;

Procuror Remus Jurj – Spălarea banilor prin intermediul monedelor virtuale;

Av. Adrian Stan, Avocat titular în cadrul cabinetului individual de avocat Stan Adrian – Obiectul material al spălării banilor. Câteva reflecții pe marginea conceptului de produs al infracțiunii;

Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații – Corelația infracțiunii de spălare a banilor cu infracțiunea de  constituire a unui grup infracțional organizat;

Prof. univ. dr., av. Marius Pantea – Prevenirea și combaterea spălării banilor în industria de jocuri de noroc în România;

Monica Berindean, Director Direcția Conformare, Banca Transilvania – Măsurile standard de cunoaștere a clientelei – de la teorie, la practică bancară;

Corina Dragomir, Șef Serviciu, Direcția Supraveghere și Control, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) – Aspecte actuale privind activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor în contextul noilor prevederi legislative.

 

PROGRAM

14:30-15:00

 * Aniversare 150 de ani de la apariția revistei „Dreptul”

– Av. dr. Ioan Chelaru, Președinte, Uniunea Juriștilor din România

– Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, Prim-vicepreședinte, Uniunea Juriștilor din România

 

Moderatorii conferinței vor fi:

– Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații

– Nicolae Cîrstea, Președinte, Grupul Editorial Universul Juridic

 

15:00-15:05 

 * Prezentare INDACO Systems

 

15:05-15:50

Deschiderea conferinței

 Alocuțiuni introductive:

 

– Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședinte, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) (5 minute)

 – Sorin Petre, Președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) (5 minute)

 – Adrian Popescu, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (5 minute)

 – Gheorghe Ialomițianu, Președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) (5 minute)

 – Dan Manolescu, Președinte, Camera Consultanților Fiscali (CCF) (5 minute)

 – Av. Cătălin-Daniel Fenechiu, Prodecanul Baroului București (5 minute)

 – Av. Cătălin Dascăl, Președinte, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), Filiala București (5 minute)

 – Cristian Bran, Președinte, Camera Executorilor Judecătorești (CEJ), București (5 minute)

 – Ciprian Chiorean, Vicepreședinte, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar (ACJSFB) (5 minute)

 

 Speakeri și teme:

 

15:50 – 16:10

Corina DragomirȘef Serviciu, Direcția Supraveghere și Control, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) – Aspecte actuale privind activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor în contextul noilor prevederi legislative

 

16:10-16:30

Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală Infracțiunea premisă – standardul de probațiune și interdependența cu infracțiunea de spălare a banilor

 

16:30-16:50

Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Președinte, Curtea de Apel București – Conținutul constitutiv al infracțiunii de spălare a banilor, reflectat în jurisprudența instanțelor

 

16:50-17:10

Procuror Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București – Confiscarea în cazul infracțiunilor de spălare a banilor

 

17:10-17:30

Procuror Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție – Autonomia unităților de informații financiare

 

17:30-17:50

Procuror Remus Jurj, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Spălarea banilor prin intermediul monedelor virtuale

 

17:50-18:10

Av. Adrian Stan, Avocat titular în cadrul cabinetului individual de avocat Stan Adrian – Obiectul material al spălării banilor. Câteva reflecții pe marginea conceptului de produs al infracțiunii

 

18:10-18:30

Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații – Corelația infracțiunii de spălare a banilor cu infracțiunea de  constituire a unui grup infracțional organizat

 

18:30-18:50

Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, Cabinet avocat „dr. Marius Cezar Pantea” – Prevenirea și combaterea spălării banilor în industria de jocuri de noroc în România
18:50-19:10

Monica BerindeanDirector Direcția Conformare, Banca Transilvania – Măsurile standard de cunoaștere a clientelei – de la teorie, la practică bancară

 

19:10-19:30

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Forma și proba vinovăției în cazul infracțiunii de spălare a banilor

 

 


Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană pentru toate panelurile și include următoarele beneficii:

 

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate 4k

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– 20% reducere la următoarele conferințe

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac doar pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


Utilizator 1
Utilizator 2
Utilizator 3
Utilizator 4
Utilizator 5
Utilizator 6
Utilizator 7
Utilizator 8
Utilizator 9
Utilizator 10

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE was last modified: iulie 9th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter