Conferință Națională Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a.

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.

Acreditată INPPI

4 puncte de pregătire profesională

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Grupul editorial Universul Juridic organizează joi, 1 februarie 2024, începând cu ora 10:00, în Aula Magna – Academia de Studii Economice din București, Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a.

„România nu cunoaște dimensiuni de neacoperit ale fenomenului de spălare a banilor, însă viitorul trebuie intuit și prevenit, mergând în același ritm cu inventivitatea ascuțită a spălătorilor de bani.

Identificarea rapidă și precisă a beneficiarului real, monitorizarea consistentă a tranzacțiilor suspecte, prin stabilirea segmentelor de tranzacții neuzuale, cu un viitor incert și necunoscut, cu îngrijorări generate de spațiul geografic ales de ordonatori sau de jurisdicții cu risc ridicat de corupție, guvernare instabilă sau cunoscută ca raiul banilor murdari, sau de persoane expuse politic sau public, aflate în backstage-ul acestora, a circuitului financiar ce le deservește, folosirea frauduloasă a monedelor virtuale pentru a obține bani murdari, sunt tot atâtea provocări pentru sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor sau AML programs.

Este cert însă că sistemul AML/CFT nu cunoaște perfecțiunea, fiind suficiente motive pentru care uneori eșuează, și anume: programele AML sunt focusate mai mult pe technical compliance decât pe efectivitate, lipsa unor reguli standardizate comune aplicabile unităților de informații financiare, instituțiilor financiare și autorităților de aplicare a legii, sistemul de gestionare a riscului nu este încă standardizat automat, riscurile fiind cuantificate manual și lent, lipsa de feedback reciproc între actorii sistemului AML sau un val de riscuri generat de ușile închise ale piețelor regionale” (editorial Revista Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1).

Cunoașterea și aplicarea aprofundată a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, legea specială în materie, a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională, a ghidurilor emise de FATF, de Unitatea de Informații Financiare a României, și ale altor FIU-uri, precum și ale autorităților de supraveghere prudențială, reprezintă preocupări constante ale conferinței, ediția viitoare fiind concentrată pe efectele Raportului de evaluare întocmit de Comitetul Moneyval în privința  măsurilor luate de România asupra  prevenirii și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 2023 (Fifth Round Mutual Evaluation Report – https://rm.coe.int/moneyval-2023-5-mer-romania/1680abfd1c).

Coordonatorul științific este doamna av. drd. Elena Hach, director al revistei „Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency ”

Program Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a.  

Conferința va avea inclus în premieră mesajul domnului academician Mugur Constantin Isărescu, președinte al Consiliului de administrație și guvernator al Băncii Naționale a României.

Joi,  01 februarie 2024  

9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților, welcome coffee  

10.00 – 10.30 Sesiune de deschidere  

Nicolae Cîrstea, Președinte, Grupul editorial Universul Juridic 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, Academia de Studii Economice din București 

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București 

Av. Dr. Aurel Ciobanu, Decan, Baroul București 

Moderator Av. drd. Elena Hach  

10.30- 12.20 Panel instituții 

Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) 

Catalin Davidescu, director adjunct, Direcția Supraveghere, Banca Națională a României 

Cornel Călinescu, Director General, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) 

Gabriela Folcuț – Director Executiv, Asociația Română a Băncilor (ARB) 

Executor judecătoresc Bogdan Maghiar, vicepreședinte Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

Dan Manolescu, președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România 

Av. Stan Tîrnoveanu, prim-vicepreședinte UNPIR 

Av. prof. univ. habil. dr. Marius Pantea, vicepreședinte APONJN, fondator cabinet de avocatură Marius Pantea 

Aurel Andrei, președinte CECCAR Filiala București, fondator cabinet Auditor Expert 

12.20-12.30 

 Lansarea numarului 2 al Revistei „Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency ” 

12.30 – 13.30 pauza de masa  

13.30-17.30  panel specialiști 

Moderator av.drd.Elena Hach 

Av. Adrian Stan, cabinet av. Adrian Stan – Obiectul spălării, produs sau instrument al infracțiunii? Aspecte privind temeiurile de prelevare 

Av. Mihai Jiganie-Șerban, Partener, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP România – Încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 – între contravențional și penal

Av. Dănuț-Ioan Bugnariu, cabinet de avocat BUGNARIU Dănuț-Ioan – Prescripția în cazul infracțiunilor de spălare a banilor 

Ileana Adriana Totolici, analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)  

Prof. Asociat Remus Jurj, Drept Penal al Afacerilor și Dreptul Penal al Mediului, Universitatea Maritimă Constanța – Noi provocări pentru autoritățile de aplicare a legii în prevenirea și combaterea spălării banilor 

Jud.Vasile Coman, Tribunalul Prahova, secția penală – Unele aspecte practice privind spălarea de bani în varianta normativă prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019  

Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București, secția I penală – Infracțiunea predicat și prezumția de nevinovăție în materia spălării banilor 

Av. Alexandru Olanescu, Cliza si Asociatii – Provocări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin intermediul crypto activelor 

Lect. univ. dr., av. Radu Slăvoiu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din București – Valorificarea mandatelor de securitate națională în procesul penal 

Jud. drd. Mihai-Costin Toader, președinte,  Judecătoria Pucioasa – Răspunderea penala a entităților raportoare derivată din nerespectarea politicii interne de compliance 

Av. Alexandru Vasilache, Head of White Collar Crime, Bradu Neagu & Asociații – Luarea masurilor asiguratorii in cazul infractiunii de spalare a banilor – Obligativitate sau optiune? 

17.30 – 17.45  Sesiune de intrebari și răspunsuri  

Partenerii evenimentului:

– CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG

– BRADU, NEAGU & ASOCIAȚII

– ANDREI AUREL – EXPERT CONTABIL

– Cabinet Av. ADRIAN STAN

– TUDOR. PERSONAL TAILOR

– LARA SWEETS

Parteneri Instituționali:

– OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ( ONPCSB)

– Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR)

– Asociația Partenerilor și Organizatorilor Neafiliați de Jocuri de Noroc (APONJN)

TAXA DE PARTICIPARE:

ONLINE – 300 lei + TVA

FIZIC – 500 lei + TVA

BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

• speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
• acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie. 
• acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 
• minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
• 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
• accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

Cumpără acum!

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555

conferintele@universuljuridic.ro

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.