Comisia Europeană. Transpunerea în mod corect a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a transmis scrisori de punere în întârziere Germaniei, Portugaliei și României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (DCSB4), al cărei termen de transpunere a fost 27 iunie 2017.

Astfel, Comisia a concluzionat, în urma evaluării măsurilor de transpunere notificate de aceste state membre, că mai multe dispoziții din directivă nu au fost transpuse corect în legislația națională.

În acest sens, aceasta a decis că statele membre în cauză trebuie să abordeze aspecte fundamentale ale cadrului de combatere a spălării banilor, cum ar fi schimbul adecvat de informații cu unitățile de informații financiare (FIU), cerințele de precauție privind clientela și cooperarea adecvată între FIU-uri, sau transparența registrelor centrale ale beneficiarilor reali.

Totodată, Germania, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde în mod satisfăcător argumentelor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Pentru comunicatul integral, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Comisia Europeană. „Incubatorul HERA” – Plan european de pregătire în domeniul bioapărării împotriva variantelor virusului care cauzează COVID-19