UNBR. Dezbaterea cu tema „Impactul reglementărilor naționale și europene în materia prevenirii și a combaterii spălării banilor asupra profesiei de avocat”

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat concluziile dezbaterii cu tema „Impactul reglementărilor naționale și europene în materia prevenirii și a combaterii spălării banilor asupra profesiei de avocat. Parcursul european al Republicii Moldova și relațiile diplomatice cu țările vecine din nord-estul României”, organizată de Baroul Suceava și UNBR.

Astfel, în cadrul dezbaterii din 16 aprilie a.c. au fost dezbătute prevederile Directivei UE 2015/849 și ale Directivei UE 843/2018, Legea nr. 129/2019 + (Legea 308/2017 și Legea 75 / 2020 din Republica Moldova).

S-a concluzionat ca reglementările adoptate la nivel european și național trebuie să fie interpretate și aplicate astfel încât să existe un echilibru între interesul public în ceea ce privește prevenirea și combaterea fenomenului de spălare a banilor și finanțare a terorismului și importanța respectării secretului profesional al avocatului.

De asemenea, a fost prezentată și analizată Hotărârea Curții de Justiției a Uniunii Europene (Marea Cameră) din 26 iunie 2007 pronunțată în cauza C-305/05.

Totodată, președintele UNBR a propus decanilor barourilor din România centralizarea solicitărilor avocaților privind modul de interpretare și aplicare a Legii nr. 129/2019 și comunicarea acestora Grupului de lucru nr. 7 al Consiliului UNBR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, în dezbatere publică] UNBR. Informare privind întâlnirea de lucru de la sediul ANCPI