Obligațiile impuse în sarcina societăților cu personalitate juridică și a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor
Vizualizari: 574
Universuljuridic.ro PREMIUM
Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!
Nu aveți acces la acest articol!!!
Obligațiile impuse în sarcina societăților cu personalitate juridică și a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor was last modified: noiembrie 15th, 2021 by Bogdan Vîrjan
Jurisprudență
- Acţiune în tăgada paternităţii. Răsturnarea prezumţiei de paternitate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei
- Transmiterea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului și utilizarea în vederea sistematizării zonei, respectiv pentru realizarea de locuinţe şi sedii pentru administraţia publică locală
- Urmărirea stabilirii unor noi cazuri în care se poate face recurs în casaţie şi care nu au fost niciodată în vigoare. Constatarea inadmisibilității cererii de sesizare a Curţii Constituţionale
- Obligarea la plata cheltuielilor de judecată. Culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul
- Solicitare în vederea obligării pârâtei, Curtea de Conturi a României, la plata sporului de 50%, pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, calculat la salariul de bază brut lunar și plata drepturilor băneşti reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite şi cele efectiv acordate
- Neîndeplinirea condiţiei referitoare la „legătura” normei contestate cu soluţia ce ar putea fi dată în cauză, în planul componentei privind necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Revista de seară
- Cele mai importante știri ale zilei văzute de Claudiu Pamuc
- Incertitudini
- Negocieri pentru un viitor Guvern
- CCR amână dezbaterea solicitării lui Cristian Terheş
- Decizii fără precedent la CCR, AEP şi ANCOM
- CCR, în fața unei decizii istorice
Opinii
Călina Jugastru
2 dec. 2024
Persoană şi lucru. Reflecţii privind statutul juridic al animalului (citește)
Actualitate legislativă
- Rubrică realizată de Redacția ProLege
- CCR. Cereri referitoare la derularea alegerilor pentru funcția de Președinte al României
- ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”
- MIPE. Proiect: Hotărâre pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Agenția pentru Dezvoltare Nord-Est și Banca Europeană de Investiții
- Legea societăţilor nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 299/2024)
- Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 – modificări (Legea nr. 301/2024)
Jurisprudență CEDO
- Hotărârea CEDO din 1 martie 2022 în Cauza S. împotriva României (Cererea nr. 23.126/16)
- Efectuarea percheziţiei domiciliare în viziunea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
- CSM. Cauze CEDO 2018-2022
- Hotărârea CEDO din 25 ianuarie 2022 în cauza D. împotriva României (Cererea nr. 54.780/15)
- Standardul european de avut în vedere în cauzele privind stabilirea drepturilor parentale ale persoanelor cu afecțiuni psihice
Conferințe
- Universul Juridic
- UNBR. Conferința „Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale”
- [UPDATE: Cum a fost] Invitație la Conferința anuală de Achiziții publice a Facultății de Drept din cadrul Universității din București
- [UPDATE: Cum a fost] Conferința anuală a Profesiilor Juridice – avocați-notari
- [UPDATE: Cum a fost] Cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ
- Achiziții publice
- Arbitraj şi Mediere
- Drept Administrativ şi Constituţional
- Drept Civil şi Procesual Civil
- Executare silită
- Dreptul Familiei
- Drept Financiar, Fiscal şi Bancar
- Drept Internaţional
- Drept Penal şi Procesual Penal
- Proprietate Intelectuală
- Dreptul Muncii şi Dialogului Social
- Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă
Rămâi la curent cu noutățile juridice
Despre autor:
Bogdan Vîrjan
Este conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București; avocat, Societatea Civilă de Avocați Vîrjan & Asan, precum și practician în insolvență, UNPIR.- Care sunt comportamentele umane care intră în sfera de cuprindere a noțiunii de criminalitate?
- Sensul criminologic al noțiunii de crimă
- Criminologia. Este sau nu o știință?
- Obligațiile impuse în sarcina societăților cu personalitate juridică și a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor
Despre concurență sine ira et studio
- Seria Profesioniștii Legal Point
- Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
- Consiliul Concurenței. Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier – 17 decembrie 2021
- Consiliul Concurenței. Recomandare privind elaborarea unei reglementări unitare privind domeniul deșeurilor medicale
- Consiliul Concurenței. Derularea unei investigaţii pe piața comercializării și execuției mijloacelor de semnalizare rutieră
- Consiliul Concurenței. Bilanțul activității – 2020
Ora Arbitrajului
- Seria Profesioniștii Legal Point
- „Cele două noi cursuri I.N.P.P.A. de specializare în arbitraj comercial deschid participanților oportunități nebănuite”
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 20 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 19 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point – Alexandru Stănescu, Partener SLV Legal
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 18 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point – dr. Bazil Oglindă: Arbitrajul în timpul stării de urgență
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 17 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point – Markus Burgstaller: The future of investment arbitration in post Achmea era
Legal Point
- Un proiect marca „Universul Juridic”
- Acces VIDEO: Lansarea REVISTEI LEGAL POINT nr 1-2/2023
- [IN MEMORIAM] Omul care stă de vorbă cu veșnicia: Mihai Șora
- [IN MEMORIAM] Poveste despre Copiii Pământului: Ovidiu Bojor
- „Ucenicul îngerilor”. Interviu cu Andrei Pleșu, scriitor și eseist român, estetician și istoric al artei
- „Jobul meu: România”. Interviu cu Andrei Păunescu, muzician, scriitor, jurnalist, cadru didactic
Agenda Juridică
- Dezbateri jurisprudențiale – Spălarea banilor
- MASA ROTUNDĂ „Drepturile omului – tezaurul juridic al umanității”
- Dezbateri Jurisprudențiale – CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. Provocări actuale
- Dezbateri Jurisprudențiale – Forța probantă a procesului-verbal și sarcina probei în procedura contravențională
- Dezbateri Jurisprudențiale – Celeritate versus calitate în activitatea judiciară
Gânduri (ne)juridice DIN LUMEA JURIDICA
- Vocația construcției (II)
- Despre prietenia sinceră
- La Universitatea Titu Maiorescu se face carte
- O lecție despre libertate
- O lecție de generozitate
Gânduri nejuridice
- Cine sunt (azi)? (II)
- Lipsiți de substanță
- Ce aveți, domnilor, cu „Școala de la Frankfurt”?
- Sexul prin perete
- Homo Cliens și Homo Iratus
Content parteneri
- [IN MEMORIAM] Omul care stă de vorbă cu veșnicia: Mihai Șora
- „Ucenicul îngerilor”. Interviu cu Andrei Pleșu, scriitor și eseist român, estetician și istoric al artei
- „Jobul meu: România”. Interviu cu Andrei Păunescu, muzician, scriitor, jurnalist, cadru didactic
- „Drumul”. Interviu cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu, judecător și directorul Institutului Național al Magistraturii
- „Dania lui Ursulescu”. Interviu cu Octavian Ursulescu, jurnalist și prezentator de televiziune
Coduri principale
Vezi totUltimele comentarii
- Ioan cabinet de avocat Bosa Ioan la Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de schimb, radierea înregistrărilor din cartea funciară, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligarea pârâtelor la plata de daune materiale şi morale
- Antoanetanedelcu@yahoo.com la Acces VIDEO: Dezbaterea „Profilul magistratului de mâine. Proba interviului”, 26 Ianuarie 2024
- roxanacoltea.avocat@yahoo.com la Acces VIDEO: Conferința ”GDPR – Data Privacy Observer 2024”, 25 ianuarie 2024
- mateybogdan100@yahoo.com la Dreptate și nedreptate
- PETU PARASCHIV PERSOANA FIZICA AUTORIZATA la Aprobarea O.U.G. nr. 94/2022 pentru modificarea Codului administrativ (Legea nr. 275/2023)