Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – modificări (Legea nr. 236/2017)

De Redacția ProLege

18 dec. 2017

Vizualizari: 9253

Art. 271 din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 271 prevedea:

„Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 271 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta lege”.

Anexele nr. 11-14 din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 10 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 11-14, cu următorul cuprins:

Anexa nr. 11

ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ

Prezentul ordin de anchetă a fost emis de o autoritate competentă. Autoritatea emitentă certifică faptul că emiterea prezentului ordin european de anchetă este necesară și proporțională față de scopul procedurilor specificate în cadrul acestuia, ținând cont de drepturile persoanei suspectate sau acuzate, și că măsurile de investigare solicitate ar fi putut fi dispuse în aceleași condiții într-o cauză internă similară. Solicit ca măsura sau măsurile de investigare precizate mai jos să fie aplicate ținând seama în mod corespunzător de confidențialitatea anchetei, iar probele obținute ca rezultat al executării ordinului european de anchetă să fie transferate.


	SECȚIUNEA A Statul emitent: . . . . . . . . . . Statul de executare: . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA B: Urgența Vă rugăm să precizați dacă există vreo urgență justificată de următoarele motive: □ ascunderea sau distrugerea probelor □ data iminentă a procesului □ orice alt motiv Vă rugăm să precizați în continuare: Termenele pentru executarea ordinului european de anchetă sunt stabilite în Directiva 2014/41/UE. Totuși, dacă este necesar un termen mai scurt sau specific, vă rugăm să precizați și să explicați motivul acestuia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA C: Măsura sau măsurile de anchetă care urmează a fi puse în aplicare 1. Descrieți măsura sau măsurile de anchetă/asistență necesare și indicați, dacă este cazul, dacă este una dintre măsurile de anchetă următoare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Obținerea de informații sau de probe care sunt deja în posesia autorității de executare □ Obținerea de informații incluse în baze de date deținute de poliție sau autoritățile judiciare □ Audiere □ Martor □ Expert □ Persoană suspectată sau acuzată □ Victimă □ Parte terță □ Identificarea persoanelor care dețin un abonament la un număr de telefon ori o adresă IP specificate □ Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul emitent □ Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul de executare □ Audiere prin videoconferință sau alte mijloace de transmisie audiovizuală □ Martor □ Expert □ Persoană suspectată sau acuzată □ Audiere prin teleconferință □ Martor □ Expert □ Informații privind conturile bancare și alte conturi financiare □ Informații privind operațiunile bancare și alte operațiuni financiare □ Măsuri de anchetă care presupun strângerea de probe în timp real, în mod continuu și într-o anumită perioadă de timp □ Monitorizarea operațiunilor bancare sau a altor operațiuni financiare □ Livrări supravegheate □ Altele □ Investigații sub acoperire □ Interceptarea telecomunicațiilor □ Măsură sau măsuri provizorii pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă
	SECȚIUNEA D: Legătura cu un ordin european de anchetă anterior Precizați dacă prezentul ordin european de anchetă completează un ordin european de anchetă anterior. După caz, furnizați informații relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă anterior (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis și, după caz, data transmiterii ordinului european de anchetă și numerele de referință alocate de autoritățile emitentă și de executare): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dacă este necesar, indicați dacă a mai fost adresat un ordin european de anchetă în aceeași cauză unui alt stat membru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA E: Identitatea persoanei în cauză 1. Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor: (i) fizice; sau (ii) juridice vizate de măsura de anchetă (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informațiile pentru fiecare persoană): (i) în cazul persoanelor fizice Numele: . . . . . . . . . . Prenumele: . . . . . . . . . . Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: . . . . . . . . . . Nume fals, după caz: . . . . . . . . . . Sexul: . . . . . . . . . . Cetățenia: . . . . . . . . . . Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: . . . . . . . . . . Tipul și numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, pașaport), dacă este cazul: . . . . . . . . . . Data nașterii: . . . . . . . . . . Locul nașterii: . . . . . . . . . . Domiciliul și/sau adresa de reședință; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați: . . . . . . . . . . Limba sau limbile pe care persoana o/le înțelege: . . . . . . . . . . (ii) în cazul persoanei sau persoanelor juridice Nume: . . . . . . . . . . Forma juridică: . . . . . . . . . . Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, dacă este cazul: . . . . . . . . . . Sediu social: . . . . . . . . . . Număr de înregistrare: . . . . . . . . . . Adresa persoanei juridice: . . . . . . . . . . Numele reprezentantului persoanei juridice: . . . . . . . . . . Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurilor: □ Persoană suspectată sau acuzată □ Victimă □ Martor □ Expert □ Parte terță □ Altul (vă rugăm să precizați): . . . . . . . . . . 2. Dacă este diferit de adresa menționată mai sus, vă rugăm să precizați locul în care măsura de anchetă urmează să fie pusă în aplicare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Furnizați alte informații care vor facilita executarea ordinului european de anchetă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA F: Tipul de proceduri pentru care este emis ordinul european de anchetă □ (a) În cadrul procedurilor penale inițiate de o autoritate judiciară sau care pot fi inițiate în fața unei autorități judiciare cu privire la o infracțiune, în conformitate cu legislația statului emitent □ (b) În cadrul procedurilor inițiate de autorități administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept și care sunt sancționate în legislația națională a statului emitent și în care decizia poate da naștere unei acțiuni în fața unei instanțe competente, în special în materie penală □ (c) În cazul procedurilor inițiate de autorități judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept și care sunt sancționate în legislația națională a statului emitent, în cazul în care decizia autorităților menționate poate da naștere unei acțiuni în fața unei instanțe competente, în special în materie penală □ (d) În legătură cu procedurile menționate la lit. (a), (b) și (c), care privesc infracțiuni sau încălcări ale legii, ce pot angaja răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de pedepse unei persoane juridice în statul emitent
	SECȚIUNEA G: Motivele emiterii ordinului european de anchetă 1. Rezumatul situației de fapt Precizați motivul emiterii ordinului european de anchetă, inclusiv un rezumat al situației de fapt, o descriere a infracțiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de risc și orice alte informații relevante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emis ordinul european de anchetă și dispozițiile legale sau codul aplicabile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Infracțiunea pentru care ordinul european de anchetă a fost emis în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a cărui durată maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos (vă rugăm să bifați căsuța potrivită): □ participarea la un grup infracțional organizat □ terorismul □ traficul de ființe umane □ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă □ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope □ traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozibile □ corupția □ frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995 □ spălarea produselor infracțiunii □ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro □ criminalitatea informatică □ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție □ facilitarea intrării și a șederii neautorizate □ omorul, vătămarea corporală gravă □ traficul ilicit de organe și țesuturi umane □ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici □ rasismul și xenofobia □ jaful organizat sau armat □ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă □ înșelăciunea □ racketul și extorcarea de fonduri □ contrafacerea și pirateria produselor □ falsificarea de documente administrative și uzul de fals □ falsificarea de mijloace de plată □ traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere □ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive □ traficul de autovehicule furate □ violul □ incendierea cu intenție □ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale □ sechestrarea ilegală de nave sau aeronave □ sabotajul
	SECȚIUNEA H: Cerințe suplimentare pentru anumite măsuri Completați secțiunile relevante pentru măsura (măsurile) de investigare solicitată (solicitate):
	SECȚIUNEA H1: Transferul unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate 1. Dacă se solicită un transfer temporar către statul emitent al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizați dacă persoana și-a exprimat acordul față de această măsură: □ Da □ Nu □ Solicit obținerea acordului persoanei în cauză 2. Dacă se solicită un transfer temporar către statul de executare al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizați dacă persoana și-a exprimat acordul față de această măsură: □ Da □ Nu
	SECȚIUNEA H2: Videoconferință sau teleconferință sau alte mijloace de transmisie audiovizuală Dacă se solicită audierea prin videoconferință sau teleconferință sau alte mijloace de transmisie audiovizuală: Vă rugăm să menționați numele autorității care va organiza audierea (detalii de contact/limbă): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vă rugăm să menționați motivele solicitării acestei măsuri: . . . . . . . . . . . . □ (a) audierea prin videoconferință sau alte mijloace de transmisie audiovizuală: □ persoana suspectată sau acuzată și-a exprimat acordul □ (b) audiere prin teleconferință
	SECȚIUNEA H3: Măsuri provizorii Dacă se solicită o măsură provizorie pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă, vă rugăm să precizați dacă: □ elementul urmează să fie transferat statului emitent □ elementul urmează să rămână în statul de executare; vă rugăm să menționați o dată estimată: pentru ridicarea măsurii provizorii: pentru prezentarea unei cereri ulterioare privind elementul:
	SECȚIUNEA H4: Informații privind conturi bancare sau alte conturi financiare 1. Dacă se solicită informații privind conturi bancare sau alte conturi financiare pe care persoana le deține sau le controlează, vă rugăm să precizați, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care considerați că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale și pe ce motive vă întemeiați prezumția că bănci din statul de executare dețin contul: □ informații privind conturi bancare pe care persoana le deține sau pentru care aceasta are împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ informații privind alte conturi financiare pe care persoana le deține sau pentru care aceasta are împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Dacă se solicită informații privind operațiuni bancare sau alte operațiuni financiare, vă rugăm să precizați, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care considerați că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale: □ informații privind operațiuni bancare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ informații privind alte operațiuni financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicați perioada de timp relevantă și conturile în cauză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA H5: Măsuri de investigare care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu și într-o anumită perioadă de timp Dacă se solicită o astfel de măsură de investigare, vă rugăm să precizați motivele pentru care considerați că informațiile solicitate sunt relevante în sensul procedurilor penale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA H6: Investigația sub acoperire Dacă se solicită o investigație sub acoperire, vă rugăm să precizați motivele pentru care considerați că măsura de investigare poate să fie relevantă în sensul procedurilor penale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA H7: Interceptarea telecomunicațiilor 1. Dacă se solicită interceptarea telecomunicațiilor, vă rugăm să precizați motivele pentru care considerați că măsura de investigare este relevantă în sensul procedurilor penale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Vă rugăm să furnizați următoarele informații: (a) informații în scopul identificării subiectului interceptării: . . . . . . . . . . . (b) durata dorită a interceptării: . . . . . . . . . . . (c) date tehnice (în special identificarea țintei – precum telefonul mobil, telefonul fix, adresa de e-mail, conexiunea la internet), astfel încât ordinul european de anchetă să poată fi executat: . . . . . . . . . . . 3. Vă rugăm să precizați ce metodă de executare preferați □ Transmiterea imediată □ Înregistrarea și transmiterea ulterioară Vă rugăm să precizați dacă aveți nevoie, de asemenea, de transcrierea, decodarea sau decriptarea materialului interceptat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vă rugăm să rețineți că eventualele costuri ale transcrierii, decodării sau decriptării trebuie suportate de statul emitent.
	SECȚIUNEA I: Formalități și proceduri necesare în vederea executării 1. Bifați și completați, după caz □ Autoritatea de executare trebuie să respecte următoarele formalități și proceduri: (…): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bifați și completați, după caz □ Unul sau mai mulți funcționari ai statului emitent trebuie să fie prezenți la executarea ordinului european de anchetă pentru a sprijini autoritățile competente ale statului de executare. Detalii de contact ale funcționarilor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA J: Căi de atac 1. Vă rugăm să precizați dacă a fost deja introdusă o acțiune împotriva emiterii unui ordin european de anchetă și, dacă da, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare (descrierea acțiunii, inclusiv măsurile necesare care trebuie luate și termenele): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedurile pentru introducerea unei acțiuni în statul emitent și care poate preciza dacă serviciile de asistență juridică, interpretare și traducere sunt disponibile: Denumirea: . . . . . . . . . . Persoana de contact (dacă este cazul): . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului) . . . . . . . . . . Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului) . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . .
	SECȚIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul european de anchetă Bifați tipul autorității care a emis ordinul european de anchetă:□ autoritate judiciară □ orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în dreptul statului executant Denumirea autorității: . . . . . . . . . . . . . Numele reprezentantului/persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . Dosar nr. : . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: . . . . . . . . . . . . . Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei sau persoanelor care trebuie contactate pentru informații suplimentare sau pentru hotărârea modalităților practice pentru transferul probelor: Nume/Titlu/Organizație: . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . E-mail/Tel. de contact: . . . . . . . . . . Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia atestând exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului european de anchetă: Nume: . . . . . . . . . . Funcția deținută (titlu/grad): . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . Ștampila oficială (dacă este cazul): Vă rugăm să completați și secțiunea (L).
	SECȚIUNEA L: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul european de anchetă Vă rugăm să indicați tipul autorității judiciare care a validat acest ordin european de anchetă: □ (a) judecător sau instanță judecătorească □ (b) judecător de instrucție □ (c) procuror Denumirea oficială a autorității de validare: . . . . . . . . . . . . . Numele reprezentantului acesteia: . . . . . . . . . . . . . Funcția deținută (titlu/grad): . . . . . . . . . . . . . Dosar nr. : . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare: . . . . . . . . . . . . . Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea de executare ar trebui să fie: □ autoritatea emitentă □ autoritatea de validare Semnătura și detaliile cu privire la autoritatea de validare Nume: . . . . . . . . . . Funcția deținută (titlu/grad): . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . Ștampila oficială (dacă este cazul):

Anexa nr. 12

CONFIRMAREA PRIMIRII UNUI ORDIN EUROPEAN DE ANCHETĂ

Prezentul formular trebuie completat de autoritatea statului de executare care a primit ordinul european de anchetă.


	A. ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ VIZAT Autoritatea care a emis ordinul european de anchetă: . . . . . . . . . . . . Numărul de referință al dosarului: . . . . . . . . . . Data emiterii: . . . . . . . . . . Data primirii: . . . . . . . . . .
	B. AUTORITATEA CARE A PRIMIT ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ¹ Denumirea oficială a autorității competente: . . . . . . . . . . . . Numele reprezentantului: . . . . . . . . . . . . . Funcția deținută (titlu/grad): . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . Numărul de referință al dosarului: . . . . . . . . . . Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: . . . . . . . . . .
	C. (DUPĂ CAZ) AUTORITATEA COMPETENTĂ CĂREIA AUTORITATEA MENȚIONATĂ LA SECȚIUNEA B ÎI TRANSMITE ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ Denumirea oficială a autorității: . . . . . . . . . . . . Numele reprezentantului: . . . . . . . . . . . . Funcția deținută (titlu/grad): . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . Fax (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului): . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . Data transmiterii: . . . . . . . . . . Numărul de referință al dosarului: . . . . . . . . . . Limba sau limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: . . . . . . . . . . . .
	D. ORICE ALTE INFORMAȚII CARE POT FI RELEVANTE PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	E. SEMNĂTURA ȘI DATA Semnătura: Data: . . . . . . . . . . Ștampila oficială (dacă este cazul):

¹ Această secțiune trebuie completată de fiecare autoritate care a primit ordinul european de anchetă. Obligația revine autorității competente responsabile cu recunoașterea și executarea ordinului european de anchetă și, după caz, autorității centrale sau autorității care a transmis autorității competente ordinul european de anchetă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală – modificări (Legea nr. 236/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege