Despre
- Participarea este gratuită
- Numărul de locuri este limitat la 65
- Programul
UNBR, prin INPPA și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire în data de 30 iunie 2016, care se va desfășura la sediul INPPA în intervalul orar 10:00-12:30, activitate ce se adresează avocaților.
Programul activității de instruire
Interval orar Tema supusă prezentării
9:30 – 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30 Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
10:30 – 11:00 Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
11:00 – 11:30 Pauza
11:30-12:00 Cooperarea între FIU-uri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale FATF
12:00 – 12:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri
Seminarul se va desfășura în data de 30 iunie a.c. la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București.
Înscrierea la sesiunea de pregătire este gratuită.
Numărul de locuri este limitat la 65.
Înscrierile se fac până la data de 29 iunie 2016 prin transmiterea la office@inppa.ro a datelor de contact ale avocaților interesați să participe (nume și prenume, barou, număr de telefon și adresă de email).
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: office@inppa.ro
