Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – modificări (O.U.G. nr. 123/2022)

În M. Of. nr. 906 din 14 septembrie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 12/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivei Legi.

Art. 19 alin. (5) lit. a)

Vechea reglementare

„(5) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate:

Art. 56 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1)Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.”