Conferință națională Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a

2979       0
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a 📅 31 ianuarie 2023 Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a

Data 31 ianuarie 2023
Locația Palatul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București - Aula Carol I, etaj. 2, str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, București

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de catre INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Acreditare INPPI – 8 puncte de pregătire profesională

Acreditare CCF – 5 ore de pregătire profesională

Acreditare CAFR – 6 ore de pregătire profesională nestructurată

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Grupul editorial Universul Juridic organizează marti 31 ianuarie 2023, începând cu ora 10:00, Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a.

Există un interes legitim al tuturor celor care se încadrează în categoria profesiilor liberale (notari publici, avocați, executori judecătorești, practicieni în insolvență, evaluatori și consultanți independenți etc) în a respecta întocmai obligațiile care le revin conform legislației în vigoare cu privire la prevenirea si sancționarea spălării banilor. De aceea, dezbaterile pe această temă de larg interes, în compania celor mai buni specialiști în materie, reprezintă o bună oportunitate de racordare la realitățile de ultimă oră și de lămurire a celor mai sensibile aspecte cu care cei vizați se confruntă în activitatea lor curentă.

Moderator: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

 

Alocuțiuni deschidere – 10.00-11.30 

Av. Cosmin Marina, vicepreședinte, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. 

Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, președinte, Uniunea Juriștilor din Romania (UJR)

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu, președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România. 

Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). 

Radu Călin Timbuș, președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).  

Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, vicepreședinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR).  

Andrei Aurel, președinte, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București (CECCAR)  

Av. Simona Miloș, președinte, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI). 

Ec. dr. Dan Manolescu, președinte, Camera Consultanților Fiscali. 

 

Panel 1 – 11.30-13.00 

Proc. drd. Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție – Identificarea beneficiarului real 

Adriana Luana Mihai,Manager, Financial Forensic Advisory, Deloitte România – Profesiile liberale. Elemente ale programului de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Eficiență și provocări 

Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar – Spălarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale 

Av. Roman Bradu, Managing Partner, Bradu, Neagu & Asociații; Av. Florian Șurghie, Managing Partner, Șurghie și Asociații – Infracțiunea de spălare a banilor – analiza comparativă a variantelor de incriminare de la art. 29 lit. a. și b. 

Camelia Ivan, CEO, Trans Sped – Rolul transformării digitale în prevenirea spălării banilor 

Cornel Virgiliu Călinescu, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – Identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii  

 

Lansare revistă – 13.00-13.30 

Pauză de masa – 13.30-14.30  

 

Panel 2 – 14.30-16.00 

Av. Adrian Stan, avocat coordonator, Cabinetul Adrian Stan, Timișoara – Confiscarea produsului infracțiunilor de spălare a banilor. Aspecte controversate  

Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, secția penală – Rolul criptomonedei în legalizarea veniturilor obținute din infracțiuni  

Ileana Adriana Totolici, analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) – Cunoașterea și administrarea, în cadrul profesiilor liberale, a riscurilor de expunere la fenomenele de spălare a banilor și finanțare a terorismului, potrivit rezultatelor „Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului” 

Conf. univ. dr.  Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management – Provocările profesioniștilor în servicii de contabilitate și fiscalitate în perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului  

Dr. Remus Jurj, profesor asociat, Universitatea Maritimă din Constanța – Spălarea banilor proveniți din infracțiunile contra mediului  

 

Panel 3 – 16.00-17.30 

Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București, secția I penală – Valențe ale secretului profesional în materia profesiilor liberale prin prisma calității de entitate raportoare 

Av. Anca Pușcașu, Partner, Țuca Zbârcea & Asociații – Cunoașterea clientelei din perspectiva sancțiunilor internaționale 

Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran – Prevenirea vs combaterea fraudei de TVA – studiu de caz  

Av., dr. Antoniu Obancia, Managing Associate, Rubin, Meyer, Doru & Trandafir, affiliated with Herzfeld & Rubin P.C. – Persoana juridică supusă concomitent procedurii insolvenței și acuzației de spălare a banilor. Provocările practicianului în insolvență 

 

 

 

PARTENERI INSTITUȚIONALI:

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

Uniunea Profesiilor Liberale din Romania (UPLR)

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR)

Uniunea Juriștilor din Romania (UJR)

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)

Corpulul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din RomâniaFiliala București (CECCAR) 

Camera Consultanților Fiscali (CCF)

PARTENERI:

Țuca Zbârcea & Asociații

Trans Sped

Albu Morar

Biriș Goran SPARL

Bradu Neagu & Asociații

Vulpoi & Toader Management

Cabinet de avocat ADRIAN STAN

WOLTERS KLUWER România

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor

LARA SWEETS

 

TAXA DE PARTICIPARE:
• prezență în sală – 500 lei + TVA (taxa include masa de prânz,  mapa conferinței) 
• dacă din diverse motive, deși vă doriți participarea, nu puteți fi prezenți fizic în sală, există varianta prezenței online, la prețul de 300 lei + TVA


BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

  • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
  • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
  • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
  • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie. 
  • acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 
  • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
  • 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

  • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
  • accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
  • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

 

 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a was last modified: ianuarie 27th, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.