Eticheta: Reglementare nationala

Infracțiunea de spălarea a banilor – reglementări europene și naționale

Internaționalizarea criminalității organizate aflată în strânsă legătură cu spălarea banilor au devenit o amenințare reală la adresa statului de drept, motiv pentru care organismele internaționale au creat norme uniforme în vederea prevenirii și combaterii acestui fenomen...

31/05/2016ArticoleDrept Penal şi Procesual PenalPremium