Eticheta: Operatiuni financiare

Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 NCP)

Cea mai des întâlnită, comună ipoteză de aplicare practică a acestui text constă în activitățile de retragere de numerar de pe carduri bancare, fără drept

02/06/2015ArticoleDrept Financiar, Fiscal şi BancarDrept Penal şi Procesual PenalPremium

Infracţiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ

Note: 1. În urma republicării Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism în M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012, prevederile art. ...

08/12/2014ArticoleDrept Penal şi Procesual PenalPremium