Eticheta: Spalare de bani

Critici privind incompatibilitatea judecătorului care a soluţionat în primă instanţă solicitarea de extrădare și susţineri privind intervenirea prescripţiei răspunderii penale. Contestație respinsă ca nefondată

În temeiul art. 52 din Legea nr. 302/2004, modificată, a fost admisă cererea de extrădare formulată de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite Ale Americii, secţia Penală - Biroul Afacerilor Internaţionale privind persoana extrădabilă A., din data de 10.09.2021, cu ...

04/05/2023Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală. Aplicarea legii penale mai favorabile. Prescripția răspunderii penale

În situația în care instanțele de judecată care au soluționat fondul unei cauze au stabilit, definitiv, aplicabilitatea dispozițiilor Codului penal din 1969, ca lege penală mai favorabilă, acest aspect nu mai poate face obiectul unei reevaluări din prisma cazului de ...

10/01/2023Drept procesual penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Luare de mită. Spălare de bani. Contestație în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală. Aplicarea legii penale mai favorabile. Prescripția răspunderii penale

În situația în care instanțele de judecată care au soluționat fondul unei cauze au stabilit, definitiv, aplicabilitatea dispozițiilor Codului penal din 1969, ca lege penală mai favorabilă, acest aspect nu mai poate face obiectul unei reevaluări din prisma cazului de ...

10/01/2023Drept procesual penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

Dispunerea măsurii arestării provizorii. Asigurarea executării mandatului european de arestare şi prevenirea unui eventual risc al sustragerii persoanei solicitate de la procedurile judiciare

Prin Sentinţa penală nr. 3/F din 10 ianuarie 2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi, în baza art. 103 din Legea nr. 302/2004 a dispus ...

20/12/2022Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Spălare de bani. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Continuarea procesului penal. Confiscare

1. Inculpatul care, prin intermediul apărătorului ales, a solicitat instanţei de apel să dispună încetarea procesului penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale şi să ia act că nu solicită continuarea procesului penal în temeiul art. 18 C. proc. pen., ...

26/06/2018Drept procesual penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 16/2016 (comunicat): Art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în ședința din 8 iunie 2016, Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate următoarele chestiuni de drept

09/06/2016Actualitate LegislativăŞtiri juridice

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea unei persoane de a fi subiect activ al infracţiunii de spălare de bani cât şi a infracţiunii din care provin bunurile ilicite

Subiectul activ al infracţiunii de spălare de bani poate fi şi subiect activ al infracţiunii din care provin bunurile. Infracţiunea de spălare de bani este o infracţiune autonomă. (Curtea de Apel Suceava, s. pen., decizia nr. 519 din ...

24/05/2016Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constituirea unui grup infracţional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.

1. Fapta de constituire a unui grup infracţional organizat reprezintă o faptă prevăzută de legea penală, incriminată succesiv în dispoziţiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 367 C. pen. şi, prin urmare, recursul ...

04/03/2016Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de spălare a banilor

Întrucât inculpata este autoarea infracţiunii de înşelăciune din care provine suma de bani cu care a fost cumpărat ulterior un autoturism, aceasta nu poate avea şi calitatea de autor al infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. ...

03/03/2016Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

[UNBR a republicat o serie de materiale privind cooperare sa cu ONPCSB] Protocolul dintre Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și UNBR

Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modif. ...

04/02/2016AvocațiDrept Financiar, Fiscal şi BancarŞtiri juridiceUpdate

Spălarea banilor

Apariția expresiei „spălarea banilor” este legată de celebrul gangster Al Capone, care, în plină prohibiție și criză, a deschis în Chicago mai multe spălătorii de rufe, prin intermediul cărora

03/02/2016Drept Financiar, Fiscal şi BancarDrept Penal şi Procesual PenalOpinii

Raportul dintre infracțiunea de spălare de bani [art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002] şi infracţiunea de tăinuire [art. 270 alin. (1) Cod penal]

Dilema stabilitate versus reformă a preocupat și preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziție când sunt necesare și se deschid numeroase „șantiere” legislative

14/12/2015ArticoleDrept Penal şi Procesual PenalPremium

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

În acest context, UNBR, prin INPPI și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire ce se adresează avocaților

12/06/2015AvocațiDrept Financiar, Fiscal şi BancarEvenimente

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracțiuni de corupție și spălare de bani. Înlocuirea măsurii arestării preventive

Punerea inculpatului în libertate, prin luarea unei măsuri alternative detenţiei provizorii nu se justificată prin argumentele de ordin familial şi lipsa de antecedente penale, întrucât acestea trebuiau interpretate în mod corelat cu temeiurile de fapt şi de drept ce justifică ...

03/01/2013Drept procesual penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Trafic de influenţă. Infracţiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive

Ascunderea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani obţinute din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, de către autorul infracţiunii de trafic de influenţă, prin întocmirea unor documente fictive, care atestă executarea unor lucrări de construcţii în domeniul energetic, ...

26/03/2012Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta