Drept penal

Mecanismul de reflecție a urmelor activității infracționale în cazul spălării banilor

În peisajul complex al criminalității economico-financiare, spălarea banilor se distinge prin subtilitatea mecanismelor utilizate și prin nivelul ridicat de integrare în structurile legale ale economiei. Această infracțiune nu presupune doar ascunderea originii ilicite a fondurilor, ci și transformarea acestora în ...

05/06/2025ArticoleDrept Financiar, Fiscal şi BancarDrept penalPremiumRevista Universul Juridic

„Prejudiciul” – problema centrală a cauzelor de evaziune fiscală

Principiului disponibilităţii care guvernează acţiunea civilă în procesul penal, chiar şi atunci când este exercitată de către stat, face ca procurorul sau instanţa de judecată să nu poată limita acest aspect, organele judiciare neputându‑se subroga în drepturile persoanei vătămate, constituirea ...

08/05/2025ArticoleDrept civilDrept Civil şi Procesual CivilDrept comercialDrept FinanciarDrept financiar și fiscalDrept Financiar, Fiscal şi BancarDrept FiscalDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual civilDrept procesual penalDreptul financiar și fiscalPremium

Furtul de date (Phishing) – Context și consecințe penale

Atacatorii pot crea site-uri web false care imită cu fidelitate site-urile oficiale ale băncilor sau ale altor instituții, trimițând victimei un e-mail sau mesaj SMS care o îndeamnă să acceseze aceste site-uri pentru a „actualiza” informațiile sale financiare sau pentru ...

28/04/2025ArticoleDrept penalGDPRPremiumRevista Universul Juridic

Principiul incertitudinii sau despre valenţele verificării documentare realizate de antifrauda fiscală

În procedura fiscală, principiul certitudinii se conexează cu principiul legalităţii, cu ideea de respectare a drepturilor contribuabililor, cu necesitatea aplicării unitare a legislaţiei, cu dreptul de a fi ascultat, cu principiul bunei‑credinţe şi cu o interpretare conformă a legislaţiei procedural‑fiscale. ...

17/04/2025ArticoleDrept bancarDrept civilDrept Civil şi Procesual CivilDrept comercialDrept FinanciarDrept financiar și fiscalDrept Financiar, Fiscal şi BancarDrept FiscalDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual civilDrept procesual penalDreptul financiar și fiscalPremium

Obținerea fără drept de monede virtuale sau a altor criptoactive

Raportat la practica judiciară neunitară generată, printre altele, de dificultățile de înțelegere a criminalității informatice tradiționale, ne arătăm ab initio îngrijorarea legată de efectele acestei tranziții în sfera criminalității informatice. În acest context, înainte de analiza punctuală a unor conduite ...

10/04/2025ArticoleDrept penalPremiumRRDA

Provocările criminalității digitale pentru dreptul penal. Dreptul penal în combaterea infracționalității în mediul online

Domeniul digital prezintă în momentul de față o importanță majoră în viața de zi cu zi a societății contemporane, o bună parte a activităților curente, fie ele profesionale sau personale, desfășurându-se prin intermediul tehnologiei informatice. Automat, o parte a criminalității ...

08/04/2025ArticoleDrept penalPremiumRRDA

IA și contribuția sa la asanarea cercetării științifice și a gândirii juridice

Inteligența artificială care se dezvoltă în mod exponențial a pătruns în lumea dreptului via mai multor legaltechs și cea a instrumentelor extrem de sofisticate aduse în sectorul juridic, precum o atestă exemplul avocatului robot. Problema apare atunci când utilitatea aferentă ...

31/03/2025ArticoleDrept administrativDrept Administrativ şi ConstituţionalDrept civilDrept Civil şi Procesual CivilDrept europeanDrept InternaţionalDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual civilDrept procesual penalPRSenior-editori

Consideraţii teoretice şi practice referitoare la infracţiunea de fraudă informatică

Din punct de vedere al elementului material ce caracterizează tipicitatea obiectivă a infracţiunii, fapta poate fi realizată printr‑o acţiune alternativă ce se poate realiza în cinci modalităţi distincte: introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la datele informatice ...

21/03/2025ArticoleDrept europeanDrept InternaţionalDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual penalDreptul securității socialePremium

Individualizarea pedepselor: fundamente juridice și relevanța în justiție

Acțiunile antisociale care contravin practicii de apărare socială, realizată în conformitate cu normele legislative naționale penale, nu implică în general repetarea acelorași operații banale de către fiecare actor al faptei prejudiciabile.

17/03/2025ArticoleDrept penalPremiumRevista Universul Juridic

Parteneriatul public-privat în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului

Conceptul PPP are ca scop crearea unui nivel mai ridicat de valoare adăugată prin perfecţionarea, expertiza, capacitatea de inovare mai mare şi puterea de gestionare a sectorului privat, aşa‑numiţii câştigători fiind nu numai părţile contractante, ci şi toate părţile interesate, ...

04/03/2025ArticoleDrept civilDrept Civil şi Procesual CivilDrept constituționalDrept europeanDrept InternaţionalDrept internațional privatDrept internațional publicDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual civilDrept procesual penalDreptul securității socialePremium

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de părăsire a locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau procurorului care efectuează cercetarea locului faptei. Situaţia premisă a infracţiunii – producerea unui accident de circulaţie. Absenţă premise. Consecinţă: nerealizarea tipicităţii obiective a infracţiunii

Potrivit art. 338 alin. (1) Cod penal, constituie infracţiune „Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către ...

03/03/2025Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de complicitate la furt calificat. Principiile şi regulile care guvernează probele în procesul penal cu referire la actele de complicitate. Reţinerea îndoielii rezonabile cu privire la fapta de complicitate. Achitarea inculpatului. Extinderea efectelor achitării la inculpaţii care nu au declarat apel. Admisibilitate. Înlăturarea circumstanţei agravante privind săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună. Introducerea din oficiu a părţii responsabile civilmente în proces. Nelegalitate

Condamnarea se dispune, potrivit art. 396 alin. (2) C. pr. pen., dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Constituie obiect al probei, potrivit art. 98 C. pr. pen., starea ...

03/03/2025Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Individualizarea pedepselor complementare. Criterii de conexitate cu circumstanţele specifice proprii infracţiunii reţinute şi cu elementele ingerioase ale fiecărei pedepse complementare. Individualizarea formală a acestor pedepse. Nelegalitate

Pedeapsa complementară aplicată inculpatului, şi anume interzicere a dreptului de a alege şi a dreptului de a purta orice fel de armă, are caracter nelegal raportat la dispoziţiile art. 67 alin. (1) C. pen. Criteriile de orientare a instanţei în aplicarea ...

03/03/2025Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contopirea pedepselor penale rezultate din antecedenţa condamnărilor inculpatului – obligaţie a instanţei de fond pentru a asigura inculpatului dreptul la o judecată efectivă, într-un termen rezonabil şi accesul la dublul grad de jurisdicţie. Omisiunea contopirii pedepselor de către prima instanţă. Nelegalitate

Curtea reţine că pentru justa soluţionare a cauzei era imperios necesar ca prima instanţă să se pronunţe din oficiu, chiar şi în lipsa cererii exprese a parchetului, asupra contopirii pedepselor penale din hotărârile penale susmenţionate cu cele din prezenta cauză. ...

03/03/2025Drept penalSăptămâna JuridicăSpete Jurisprudenta

Intoxicația involuntară cu substanțe psihoactive

Intoxicația involuntară cu substanțe psihoactive constituie o realitate a zilelor noastre, fiind mai des întâlnită în rândul tinerilor, în special, a acelora care frecventează cluburile, barurile, discotecile etc.

28/02/2025ArticoleDrept penalPremiumRevista Universul JuridicSenior-editori

Confiscarea mijloacelor de transport în Codul penal român şi în practica judiciară

Conform art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen., sunt supuse confiscării speciale „bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, ...

28/02/2025ArticoleDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual penalOpinii

Câteva consideraţii privind competenţa teritorială de soluţionare a contestaţiei în materia liberării condiţionate

Instituţia liberării condiţionate este una tradiţională în legislaţia noastră procesual penală, iar modificările operate asupra acesteia au vizat, în principal, aspecte de drept material, vizând condiţiile legal impuse pentru acordarea acestui beneficiu sau posibilitatea supravegherii conduitei condamnatului liberat condiţionat, prin ...

17/02/2025ArticoleDrept Administrativ şi ConstituţionalDrept constituționalDrept penalDrept Penal şi Procesual PenalDrept procesual penalDrept publicDreptul securității socialePremium

Analiza juridico-penală a unor infracțiuni asemănătoare dezertării prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova

Codul penal al Republicii Moldova (în continuare, CP) incriminează faptele de eschivare, sub orice formă, de la executarea obligațiilor impuse în legătură cu realizarea misiunii de apărare a patriei prin normă distinctă (art. 371 CP), unde prevede răspunderea pentru absența ...

11/02/2025ArticoleDrept penalPremiumRevista Universul Juridic