JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constituirea unui grup infracţional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.

• Legea nr. 656/2002: art. 29
• NCP: art. 367
• NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 7

1. Fapta de constituire a unui grup infracțional organizat reprezintă o faptă prevăzută de legea penală, incriminată succesiv în dispozițiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 367 C. pen. și, prin urmare, recursul în casație întemeiat pe cazul reglementat în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea că fapta nu este prevăzută de legea penală, este nefondat.
În ipoteza în care momentul epuizării infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat se situează în timp ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 39/2003, fapta se încadrează în dispozițiile art. 7 din Legea nr. 39/2003 (sau în dispozițiile art. 367 C. pen., în cazul în care legea penală nouă reprezintă legea penală mai favorabilă), chiar dacă momentul consumării a fost atins anterior intrării în vigoare a Legii nr. 39/2003, întrucât, în această ipoteză, legea penală aplicabilă se stabilește în raport cu momentul epuizării, iar nu în raport cu momentul consumării infracțiunii.
2. Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi autorul infracțiunii din care provin bunurile, întrucât dispozițiile art. 29 din Legea nr. 656/2002 nu exclud autorul infracțiunii predicat din sfera subiectului activ al infracțiunii de spălare a banilor și, prin urmare, recursul în casație întemeiat pe cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., prin care se invocă imposibilitatea de a cumula calitatea de subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor și calitatea de autor al infracțiunii predicat, este nefondat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 71 din 4 martie 2016)

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Nu aveți acces la acest articol!!!