Tag "Spalare de bani"
Evaluarea legalității măsurilor asigurătorii și a probatoriului în contextul excluderii mijloacelor de supraveghere tehnică. Ridicarea sechestrului și soluții de achitare sau încetare ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale
Încetarea procesului penal pentru infracțiuni de criminalitate organizată, evaziune fiscală și spălare a banilor ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale în contextul aplicării legii penale mai favorabile asupra regimului întreruperii cursului prescripției
Conflict negativ de competență privind cererea de întrerupere a executării pedepsei în contextul recunoașterii unei hotărâri străine
Incidența competenței instanțelor române în cazul unei fapte de spălare a banilor săvârșită exclusiv în afara teritoriului național. Efectele lipsei autorizării prealabile privind cetățenia străină a inculpatului și consecințele asupra măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor de patrimoniu
Excesul de putere în exercitarea atribuțiilor executorului judecătoresc. Angajarea răspunderii penale pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în contextul administrării sumelor din executări silite
Refuzul sesizării instanței europene în procedura executării unui mandat european de arestare emis în scopul urmăririi penale. Delimitări între legalitatea mandatului și temeiurile de fond invocate de persoana solicitată
Inaplicabilitatea motivului facultativ de refuz, întemeiat pe prescripția răspunderii penale, în executarea mandatului european de arestare, în condițiile neîndeplinirii cerinței de competență a autorității judiciare române
Infracţiuni de complicitate la furt calificat, tăinuire, spălare de bani și constituire a unui grup infracţional organizat. Respingerea contestației la executare
Infracţiuni de contrafacere, contrabandă și spălare de bani. Contestație la executare respinsă ca fiind nefondată
Infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracţional organizat. Cauză de încetare a procesului penal. Recurs în casație respins ca fiind nefondat
