Informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 (OPONPCSB nr. 380/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 380/2021 privind informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   (M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021)

Se aprobă modalitatea de informare a ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 380/2021 privind informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului Ordin.

Art. 1

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia, în temeiul art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 2

„Obligaţia de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 3

„Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziţie de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:

a) pentru entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine – prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;

b) pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine – prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României;

c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:

– în rubrica „Subiect”: „Informare neconcordanţe beneficiar real”;

– în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;

– în ataşament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);

– semnătura electronică a emitentului.”

Art. 4

„Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).”

Art. 5

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.”

În continuare, vă prezentăm structura Anexei – Informare referitoare la neconcordanţele privind beneficiarul real, în temeiul art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Structura

Capitolul I: Informaţii privind entitatea raportoare

Capitolul II: Informaţii privind clientul entităţii raportoare

Capitolul III: Informaţii privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deţine entitatea raportoare

Capitolul IV: Informaţii privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ţi) în registrul central organizat la nivelul ONRC/MJ/ANAF

Capitolul V: Neconcordanţe între informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţine entitatea raportoare şi informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali