70 views
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a realizat evaluarea sectorului profesional pentru perioada 2021-2024.
Prin evaluarea sectorială elaborată, ca parte din evaluarea națională ce va fi înaintată Comisiei Europene de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost menținut nivelul de risc scăzut pentru executorii judecătorești sub aspectul amenințării de a fi utilizați în scopul spălării banilor.
Evaluarea riscurilor este un proces esențial pentru înțelegerea vulnerabilităților sectoriale și implementarea unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a acestora.
Aceasta urmărește să ofere o înțelegere detaliată și bine fundamentată a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului specifice acestui sector. Analiza se bazează pe cele mai recente standarde internaționale stabilite de FATF, pe Evaluarea Natională a Riscurilor, Evaluarea Supranațională a Riscurilor realizată de Comisia Europeană în 2022, precum și pe concluziile Raportului Moneyval (2023).
Pentru consultarea întregului raport, vă invităm să accesați sursa informației.
✒Vezi și UNEJ. Ziua Mondială a Executorului Judecătoresc, 12 iunie 2025
