[UPDATE: Noile norme privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului] UNBR. Seminar de instruire ONPCSB pentru reprezentanții entităților raportoare – 15 martie 2021

Update 11 martie 2021: Noile norme privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului

Potrivit paginii oficiale (www.unbr.ro), Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a anunțat că, prin Ordinul nr. 37/2021 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPSCB), au fost aprobate cele mai recente norme aplicabile entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

De asemenea, UNBR a subliniat faptul că acest nou cadrul juridic definește și obligațiile destinate avocaților, care trebuie să desemneze una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 și să detalieze concret atribuțiile și responsabilitățile încredințate în acest scop. Totodată, respectivul act normativ prevede și proceduri preventive referitoare la datoria de diligență a avocaților și implementarea procedurilor interne necesare.

În acest sens, UNBR a publicat următoarele documente:

– Directiva UE 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 Mai 2018 de modificare a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și a directivelor 2009 / 138 / CE și 2013/36 / UE (Text cu relevanță pentru SEE) JOUE 19 iunie 2018 (a cincea directivă);

– Directiva UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 Mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului (a patra directivă), astfel cum a fost modificată prin Directiva UE din 2018 / 843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 Mai 2018;

– Recomandările GAFI.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), împreună cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, anunță desfășurarea unui seminar de instruire dedicat entităților raportoare, care se va desfășura online (prin Zoom), în data de 15 martie 2021, în intervalul orar 15-17:00.

Astfel, înscrierile se fac prin e-mail, la adresa proiecte@unbr.ro, până la data de 13 martie 2021. De asemenea, participarea este gratuită, iar cei interesați trebuie să comunice de contact: e-mail și număr de telefon.

Totodată, în data de 14 martie 2021 va fi comunicat linkul de conectare participanților care s-au înscris prin e-mail.

Informații suplimentare pot fi solicitate la telefon 0771760079 sau prin e-mail: proiecte@unbr.ro.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Declarația de susținere a Președintelui ABA] UNBR. Punctul de vedere al Comisiei Permanente privind cererea de „apărare a independenței autorității judecătorești în ansamblul său”