[UPDATE: Recomandarea – publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C369/132 din 11 octombrie 2018] UNBR. Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Update 15 octombrie 2018: Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală – publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C369/132 din 11 octombrie 2018

Potrivit unui comunicat din data de 12 octombrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală [2016/3044(RSP)], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C369/132 din 11 octombrie 2018.

În continuare, redăm documentul integral, astfel cu a fost publicat de către UNBR:

(Pentru a vedea documentul vă rugăm să dați refresh)

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/10/Recomandare-avocati-spalare-bani.pdf” height=”800px”]

Sursa informației

UNBR. Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

În data de 5 ianuarie 2018, UNBR a publicat Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală [2016/3044(RSP)].

Prin intermediul acestei recomandări, cu privire la avocați, Parlamentul European reamintește faptul că secretul profesional nu poate fi utilizat pentru protejarea sau ascunderea ilegalităților și nici pentru a acționa în contradicție cu spiritul legii și solicită să se garanteze faptul că privilegiul de secret în relația client-avocat nu îngreunează raportarea adecvată a tranzacțiilor potențial ilegale, fără a aduce atingere drepturilor garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și principiilor generale ale dreptului penal. Astfel, Parlamentul invită statele membre să emită orientări privind interpretarea și aplicarea privilegiului juridic profesional și să adopte o linie de demarcație clară între consilierea juridică tradițională și avocații care acționează în calitate de operatori financiari.

De asemenea, se subliniază că un avocat care desfășoară o activitate într-un domeniu care depășește sarcina sa specifică de apărare sau de reprezentare în justiție și de consiliere juridică poate, în anumite împrejurări legate de menținerea ordinii publice, să facă obiectul obligației de a transmite autorităților anumite informații pe care le cunoaște.

În plus, Parlamentul European atrage atenția și asupra faptului că avocații care oferă consiliere clienților ar trebui să poarte aceeași răspundere juridică pentru conceperea unor planuri de evaziune fiscală și a unor strategii de planificare fiscală agresivă care sunt pedepsite prin lege sau pentru crearea de sisteme financiare în scopul spălării de bani și subliniază că, în cazul în care devin complici la fraude, aceștia trebuie să facă în mod sistematic obiectul sancțiunilor penale și al măsurilor disciplinare.

În continuare redăm documentul integral, astfel cu a fost publicat de către UNBR.

(Pentru a vedea documentul vă rugăm să dați refresh)

[gview file=”http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/01/P8_TA-PROV20170491.pdf” height=”800px”]

Sursa informației