UNBR, INPPA și Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează un seminar de instruire dedicat entităților raportoare

UNBR, prin INPPA și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a programat un seminar de instruire în data de 19 noiembrie 2015, care se va desfășura la sediul INPPA.

Înscrierile se fac prin e-mail la office@inppa.ro până la data de 13 noiembrie 2015, în limita a 55 de locuri. Participanților avocați la seminar li se vor acorda 5 ore de pregătire profesională continuă.

Participarea este gratuită.

Programul

Interval orar	Tema supusă prezentării
09:30 – 10:00	Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30	Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
10:30 – 11:00	Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
11:00 – 11:30	Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
11:30-12:00	Pauză
12:00 – 12:30	Cooperarea între FIU-uri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale FATF
12:30 – 13:00	Sesiune de întrebări și răspunsuri

Conform Protocolului încheiat între UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date și informații, părțile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor, cât și pentru perfecționarea cooperării.

Pentru mai multe detalii, accesați sursa informației, anunțul publicat de INPPA (www.inppa.ro).