Seminar UNBR, INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

Joi, 11 octombrie 2018, la sediul INPPA va avea loc Seminarul de instruire dedicat entităților raportoare.

Programul seminarului

9:30-10:00 – Înregistrarea participanților

10:00-10:30 – Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului

10:30-11:00 – Cunoașterea clientelei si monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control

11.00-11.15 – Pauză

11:15-11:45 – Cooperarea internațională în domeniu – schimbul de informații financiare cu alte Unități de Informații Financiare

11:45-12:15 – Sistemul de raportare on-line

12:15-12:30 – Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București.

Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro.