UNBR. Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

13 ian. 2020
Vizualizari: 1229

Potrivit site-ului oficial (www.unbr.ro), UNBR a publicat, vineri, 10 ianuarie 2020, un anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, în M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Celelalte categorii de entități raportoare, precum și avocații se conformează obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3).

Privitor la emiterea de către UNBR a reglementărilor sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129/2019, conducerea UNBR a inițiat un dialog cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Oficiul comunicând faptul că, având în vedere că la nivelul acestei instituții s-au organizat mai multe grupuri de lucru pentru implementarea noilor dispoziții, este posibil ca reuniunea de lucru să aibă loc în luna ianuarie 2020.

Avocații sunt invitați să semnaleze UNBR, la adresa de e-mail spalareabanilor@unbr.ro, orice probleme privind interpretarea și aplicarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, acestea urmând a fi clarificate în dialogul instituțional cu conducerea ONPCSB.

(Adresa nr. 185/13.01.2019 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispozițiilor Legii nr. 129/2019)

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

UNBR. Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului was last modified: ianuarie 13th, 2020 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: