Eticheta: Evaziune fiscala
-
Repararea prejudiciului cauzat prin evaziune fiscală după soluționarea laturii penale. Posibilitatea exercitării acțiunii civile delictuale în absența atragerii răspunderii în cadrul procedurii insolvenței
Drept Civil şi Procesual CivilJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Validarea jurisdicțională a transferului pentru executarea pedepsei aplicate printr-o hotărâre penală externă în cadrul cooperării judiciare europene
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Limitele controlului de legalitate în recursul în casație și inadmisibilitatea reevaluării situației de fapt în contextul încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Încetarea procesului penal pentru infracțiuni de criminalitate organizată, evaziune fiscală și spălare a banilor ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale în contextul aplicării legii penale mai favorabile asupra regimului întreruperii cursului prescripției
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Lipsa incidenței cauzei de nepedepsire și neîndeplinirea condițiilor legale privind dezincriminarea în materia evaziunii fiscale. Limitele recursului în casație
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Determinarea răspunderii pentru obligații fiscale accesorii și aplicabilitatea facilităților fiscale privind anularea accesoriilor în cadrul litigiilor de contencios administrativ și fiscal
Drept Civil şi Procesual CivilJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Analiza măsurilor asiguratorii aplicate în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Admiterea contestației în cauză
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Infracţiunea de evaziune fiscală. Evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Susţineri în sensul că, în mod greşit, s-a dispus încetarea procesului penal, în cauză impunându-se o soluţie de achitare cu privire la complicitatea la infracţiunea de evaziune fiscală. Respingerea recursului ca fiind nefondat
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Infracţiunea de evaziune fiscală în grup infracţional organizat. Acțiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene. Contestație la executare respinsă ca fiind nefondată
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracţional organizat. Cauză de încetare a procesului penal. Recurs în casație respins ca fiind nefondat
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Caz concret de împiedicare a exercitării acţiunii penale. Intervenirea prescripţiei răspunderii penale ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Infracțiuni de evaziune fiscală. Impunerea obligativității verificării periodice a subzistenţei temeiurilor care au fost avute în vedere la luarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Încetarea procesului penal faţă de inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Autoritatea de lucru judecat a instanței penale în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o
Drept Civil şi Procesual CivilJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la înșelăciune. Dispunerea luării măsurii asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice
-
Dispunerea executării mandatului european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă
Drept Penal şi Procesual PenalJurisprudențăSpete JurisprudentaŞtiri juridice