INPPA. Orarul seminarului de instruire dedicat avocaților, din data de 6 aprilie 2017
INPPA a publicat orarul seminarului de instruire dedicat entităților raportoare, avocați, din data de 6 aprilie 2017.
Redăm în continuare orarul astfel publicat de către INPPA.
Interval orar | Tema supusă prezentării |
09:45 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
10:00 – 10:30 | Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului |
10:30 – 11:00 | Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor |
11:00-11:15 | Pauza |
11:15 – 11:45 | Sistemul de raportare on-line |
11:45-12:00 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la office@inppa.ro (puteți să transmiteți către INPPA datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 5 aprilie 2017, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: office@inppa.ro.
Opinii
Mircea Ursuța
23 apr. 2024 Recurs vs. apel în contencios administrativ. Tradiţie vs. avantaje (citește)
Vă recomandăm:
