Seminar Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

662       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare 📅 24 noiembrie 2016 București Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

Data 24 noiembrie 2016
Locația Sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3

Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a programat un seminar de instruire în data de 24 noiembrie 2016, care se va desfășura la sediul I.N.P.P.A în intervalul orar 10:00-12:00

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează sesiuni de instruire pentru reprezentanții entităților raportoare prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.

În acest context, Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a programat un seminar de instruire în data de 24 noiembrie 2016, care se va desfășura la sediul I.N.P.P.A în intervalul orar 10:00-12:00, activitate ce se adresează avocaților, entități prevăzute la art. 10 lit. f) din legea specială menționată mai sus, sesiune ce este inclusă în Planul de instruire aprobat pentru anul curent, postat pe website-ul instituției la secțiunea “programe/instruiri”

Conform PROTOCOLULUI încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date și informații, părțile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor, cât și pentru perfecționarea cooperării.

Noua DIRECTIVĂ (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141/73 din data de 5.06.2015) precizează expres modalitățile de garantare a drepturilor avocaților la protecția secretului profesional:

„39. În cazul anumitor entități obligate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna un organism corespunzător de autoreglementare în calitate de autoritate care este informată în primă instanță în locul unității de informații financiare. În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, un sistem în care raportarea se face în primul rând către un organism de autoreglementare constituie o garanție importantă pentru a menține protecția drepturilor fundamentale în ceea ce privește obligațiile de raportare aplicabile avocaților. Statele membre ar trebui să furnizeze mijloacele și modalitatea de păstrare a secretului profesional și a confidențialității și de respectare a vieții private”

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

 

Programul activității de instruire din data de 24 noiembrie 2016

Interval orar

Tema supusă prezentării

09:45 – 10:00

         Înregistrarea participanților

10:00 – 10:30

         Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului

10:30 – 11:00

         Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri conformitate, supraveghere și control /          Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor

11:00 – 11:15

         Pauză

11:15 – 11:45

         Implementarea  regimului sancțiunilor internaționale și finanțarea terorismului

11:45 – 12:00

         Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (sunteți rugați să comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 21 noiembrie 2016, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: [email protected]

Sursa informației

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare was last modified: noiembrie 15th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter