Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF – modificări (Regulament ASF nr. 15/2019)

13 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 175

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

 

Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF

(M. Of. nr. 991 din 10 decembrie 2019)

 

Regulament ASF nr. 15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF

(M. Of. nr. 9 din data de 8 ianuarie 2020)

 

modifică: art. 47 alin. (8).

 

În M. Of. nr. 9 din 8 ianuarie 2020 s-a publicat Regulamentul ASF nr. 15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF.

 

 Art. 47 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 (modificate de Regulamentul ASF nr. 15/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 alin. (8) menționa următoarele aspecte de interes:

„(8) În aplicarea art. 14 din Legea nr. 129/2019 entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019 și ale prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți și sunt completate inclusiv cu informații privind beneficiarii reali ai clienților persoanelor juridice străine cel târziu până la termenul prevăzut la alin. (3), cu excepția cazului în care sunt aplicabile prevederile art. 61 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (8) se modifică și va prezenta următorul conținut:

(8) În aplicarea art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute în normele interne de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.

Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF – modificări (Regulament ASF nr. 15/2019) was last modified: ianuarie 13th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter