Seminar Seminar de instruire dedicat entităților raportoare (avocați)
ONPCSB, UNBR și INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI (28 noiembrie 2017)
Data 28 noiembrie 2017
Locația sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti
Taxa Participare gratuită
ONPCSB, UNBR și INPPA anunță desfășurarea Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI în data de 28 noiembrie 2017.
Redăm în continuare anunțul oficial, astfel cum a fost publicat de organizatori.
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
28 NOIEMBRIE 2017
Interval orar | Tema supusă prezentării |
09:45 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
10:00 – 10:30 | Cunoașterea clientelei si monitorizarea relației de afaceri conformitate, supraveghere și control / Prezentare privind tipologii / scheme de spălare a banilor |
10:30 – 11:00 | Lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului |
11:00 – 11:15 | Pauza |
11:15 – 11:45 | Sistemul de raportare on-line |
11:45 – 12:00 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 27 noiembrie 2017, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro
__________________________________________________________
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București
Fax: 021-330-1297Bucuresti
E-mail: office@inppa.ro