ONPCSB, UNBR și INPPA. Calendarul Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare (avocați) – 18 MAI 2018

De Universul Juridic

3 mai 2018

Vizualizari: 535

Potrivit unui informațiilor publicate pe site-ul oficial al UNBR (www.unbr.ro), în data de 2 mai 2018, UNBR a publicat anunțul privind Seminarul de instruire dedicat entităților raportoare.

Redăm mai jos conținutul respectivului anunț astfel cum a fost publicat de către UNBR.

Interval orar	Tema supusă prezentării
09:30 – 10:00	Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30	Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului
10:30 – 11:00	Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului – Cunoașterea clientelei si monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
11:00 – 11:15	Pauza
11:15 – 11:45	Cooperarea internațională în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – schimbul de informații financiare cu alte FIUs
11:45 – 12:15	Sistemul de raportare on-line
12:15 – 12:30	Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro

__________________________________________________________

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București

Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;

Fax: 021-313-4880;

E-mail: unbr@unbr.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 București

Telefoane: 021-330-1296; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti

E-mail: office@inppa.ro

Sursa informației

ONPCSB, UNBR și INPPA. Calendarul Seminarului de instruire dedicat entităților raportoare (avocați) – 18 MAI 2018 was last modified: mai 3rd, 2018 by Universul Juridic