ONPCSB. Pachetul de propuneri legislative în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT)
Pe pagina oficială (www.onpcsb.ro), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a anunțat că, în data de 22 iulie 2021, a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancară, în cadrul căreia s-a discutat despre lansarea noului Pachet legislativ privind Combaterea Spălării Banilor (AML Package).
Astfel, noul pachet de propuneri legislative în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) va fi lansat de către Comisia Europeană (CE) și va include:
− Un Regulament AML/CFT de directă aplicabilitate. Acesta va cuprinde aspecte precum măsuri de precauție privind cunoașterea clientelei și beneficiarul real;
− O nouă Directivă AMLD 6. Aceasta va înlocui prezenta Directivă 2015/849/EU și va conține dispoziții ce vor fi transpuse în legislația națională, precum reguli privind autoritățile naționale de supraveghere și Unitățile de Informații Financiare (FIU) din statele membre;
− Revizuirea Regulamentului 2015/847/UE privind Transferul de Fonduri – va face posibilă urmărirea transferurilor de cripto-active și limitarea plăților mari în numerar;
− Un Regulament de înființare a unei Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului. Acesta va consolida cooperarea între FIU-uri și aplicarea corectă și în mod consecvent a normelor Uniunii Europene și va asigura o supraveghere unitara în domeniu.
Întâlnirea a avut loc în sistem online, fiind organizată de Comisia Europeană în cooperare cu Unitatea de Informații Financiare a României, în calitate de coordonator tehnic, la aceasta participând reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.
