ONPCSB. Pachetul de propuneri legislative în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT)

27 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 81

Pe pagina oficială (www.onpcsb.ro), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a anunțat că, în data de 22 iulie 2021, a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancară, în cadrul căreia s-a discutat despre lansarea noului Pachet legislativ privind Combaterea Spălării Banilor (AML Package).

Astfel, noul pachet de propuneri legislative în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) va fi lansat de către Comisia Europeană (CE) și va include:

Un Regulament AML/CFT de directă aplicabilitate. Acesta va cuprinde aspecte precum măsuri de precauție privind cunoașterea clientelei și beneficiarul real;

O nouă Directivă AMLD 6. Aceasta va înlocui prezenta Directivă 2015/849/EU și va conține dispoziții ce vor fi transpuse în legislația națională, precum reguli privind autoritățile naționale de supraveghere și Unitățile de Informații Financiare (FIU) din statele membre;

Revizuirea Regulamentului 2015/847/UE privind Transferul de Fonduri – va face posibilă urmărirea transferurilor de cripto-active și limitarea plăților mari în numerar;

Un Regulament de înființare a unei Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului. Acesta va consolida cooperarea între FIU-uri și aplicarea corectă și în mod consecvent a normelor Uniunii Europene și va asigura o supraveghere unitara în domeniu.

Întâlnirea a avut loc în sistem online, fiind organizată de Comisia Europeană în cooperare cu Unitatea de Informații Financiare a României, în calitate de coordonator tehnic, la aceasta participând reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Infracțiuni de înșelăciune, fraudă informatică, contrafacerea unei mărci și spălare de bani. Solicitare de amânare a predării. Contestație respinsă ca nefondată (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004)

ONPCSB. Pachetul de propuneri legislative în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) was last modified: iulie 27th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter