Modelul „Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” – aprobare (OPONPCSB nr. 208/2020)

În M. Of. nr. 57 din 19 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora.

Prin respectivul act normativ se aprobă  moodelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OPONPCSB nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora.

Structură

– Anexa nr. 1 („Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”);

– Anexa nr. 2 („Modelul și conținutul legitimației de control”);

– Anexa nr. 3 („Caracteristicile de tipărire a procesului-verbal și legitimației de control”).

Prezentare generală

Conform art. 4, la data publicării respectivului ordin se abrogă OPONPCSB nr. 71/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia. Totodată,  vă prezentăm, în continuare, modelul Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, astfel:

„PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat azi ……., luna ……….., anul ……., în localitatea …………….., județul/sectorul ………………

Agenții constatatori ………………………, cu funcția de …………………………, în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, ………………………………………………………………………………………………………………………….. în baza ordinelor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. ………………. și în baza legitimațiilor de control nr. …………., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ………………………………., luna ……, anul ……….., ora …….., la ……………………………………………………., din …………….., str. ……………………………….. nr. ………, sectorul/județul ……………., am constatat următoarele 1):

[1]………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Agenți constatatori,

…………………………………

…………………………………             Martor,

…………………………………

…………………………………             Contravenient,

…………………………………

…………………………………

______

1)În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.

– verso -”.