MF. Proiect: O.U.G pentru completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență (O.U.G) pentru completarea O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (17 iunie 2022), pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro.

Redăm, în continuare, conținutul Proiectului:

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După art. 8, se introduc trei noi articole, cu următorul cuprins:

„Art. 8¹ Măsuri speciale

(1) Persoanele juridice aflate în proprietatea sau sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt înghețate pot solicita autorității competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale.

(2) Condiția pentru instituirea supravegherii menționate la alin. (1) este ca aplicarea măsurii restrictive a înghețării fondurilor și a resurselor economice ale persoanei juridice să fie de natură a avea un impact economic semnificativ.”

„Art. 8² Sistemul de supraveghere

(1) Supraveghetorul desemnat are următoarele drepturi:
a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;
b) să aibă acces în toate locațiile în care își desfășoară activitatea persoana juridică;
c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică;
d) să fie remunerat pentru activitatea desfășurată, din fondurile persoanelor juridice, cu o indemnizație la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliului de administrație, în cazul societăților prevăzute la art. 2 lit. c) și d) din Legea
societăților nr. 31/1900 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau la nivelul maxim al salariului persoanelor cu funcție de conducere, în cazul societăților prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) din Legea nr. 31/1990, dar nu mai puțin de 10.000 lei brut.

(2) Supraveghetorul desemnat are următoarele obligații:
a) să monitorizeze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu persoane și/sau entități desemnate;
b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere cu privire la constatările făcute potrivit lit. a) în termen de 24 de ore;
c) să informeze de îndată autoritatea prevăzută la art. 81 alin. (1), precum și Ministerul Economiei în situația în care clarificările persoanei juridice nu sunt de natură să înlăture suspiciunea supraveghetorului;
d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activității de monitorizare, care se transmite autorității prevăzute la art. 8¹alin. (1) și Ministerului Economiei;
e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligațiilor sale.”

„Art. 8³ Încetarea măsurilor speciale

În situația în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului sancționatoriu, autoritatea competentă revocă prin act administrativ măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art. 8¹
alin. (6), caz în care persoana juridică revine la regimul sancționatoriu.”

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

 Vezi și MF. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul IMM INVEST ROMÂNIA