Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – modificări (Legea nr. 344/2018)

În M. Of. nr. 3 din 3 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 344/2018 pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M. Of. nr. 242 din 9 aprilie 2015; cu modif. ult.).

Potrivit completării aduse respectivului act normativ, prin derogare de la dispozițiile art. 11 alin. (3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor”.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (2) prevedea:

„(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei”.

Alte dispoziții

Conform art. II, prevederile referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3)-(4) [(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor] din Legea nr. 70/2015 vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii de modificare în Monitorul Oficial.