Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – prezentare generală
În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În continuare, vom prezenta structura acestui act normativ, urmând ca, la final, să menționăm câteva reglementări importante și de interes:
CAPITOLUL I („Dispoziții generale”)
– SECȚIUNEA 1 („Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”);
– SECȚIUNEA a 2-a („Definiții”);
CAPITOLUL II („Entități raportoare”);
CAPITOLUL III („Obligații de raportare”)
– SECȚIUNEA 1 („Raportul pentru tranzacții suspecte”);
– SECȚIUNEA a 2-a („Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune”);
– SECȚIUNEA a 3-a („Reguli privind raportarea”);
CAPITOLUL IV („Măsuri de cunoaștere a clientelei”)
– SECȚIUNEA 1 („Măsuri standard de cunoaștere a clientelei”);
– SECȚIUNEA a 2-a („Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei”);
– SECȚIUNEA a 3-a („Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei”);
– SECȚIUNEA a 4-a („Execuția de către terți”);
– SECȚIUNEA a 5-a („Informații privind beneficiarul real”);
– SECȚIUNEA a 6-a („Păstrarea documentelor”);
CAPITOLUL V („Persoana desemnată și proceduri interne”);
CAPITOLUL VI („Obligația de evaluare a riscurilor”);
CAPITOLUL VII („Supravegherea și controlul”);
CAPITOLUL VIII („Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării”);
CAPITOLUL IX („Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”);
CAPITOLUL X („Răspunderi și sancțiuni”);
CAPITOLUL XI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”);
CAPITOLUL XII („Dispoziții tranzitorii și finale”).
Această Lege modifică următoarele acte normative:
– O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
– Legea societăților nr. 31/1990;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.