Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – prezentare generală

19 iul. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.881

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În continuare, vom prezenta structura acestui act normativ, urmând ca, la final, să menționăm câteva reglementări importante și de interes:

Conferintele Video Universul Juridic

 

CAPITOLUL I („Dispoziții generale”)

– SECȚIUNEA 1 („Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Definiții”);

CAPITOLUL II („Entități raportoare”);

CAPITOLUL III („Obligații de raportare”)

– SECȚIUNEA 1 („Raportul pentru tranzacții suspecte”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune”);

– SECȚIUNEA a 3-a („Reguli privind raportarea”);

CAPITOLUL IV („Măsuri de cunoaștere a clientelei”)

– SECȚIUNEA 1 („Măsuri standard de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 2-a („Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 3-a („Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei”);

– SECȚIUNEA a 4-a („Execuția de către terți”);

– SECȚIUNEA a 5-a („Informații privind beneficiarul real”);

– SECȚIUNEA a 6-a („Păstrarea documentelor”);

CAPITOLUL V („Persoana desemnată și proceduri interne”);

CAPITOLUL VI („Obligația de evaluare a riscurilor”);

CAPITOLUL VII („Supravegherea și controlul”);

CAPITOLUL VIII („Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării”);

CAPITOLUL IX („Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”);

CAPITOLUL X („Răspunderi și sancțiuni”);

CAPITOLUL XI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”);

CAPITOLUL XII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Această Lege modifică următoarele acte normative:

– O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Legea societăților nr. 31/1990;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – prezentare generală was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter