Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – modificări (O.U.G. nr. 10/2025)
|
Actul modificat |
Actul modificator | Sumar |
| Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(M. Of. 589 din 18 iulie 2019, cu modif. și compl. ult.) O.U.G. nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (M. Of. 620 din 15 iulie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 101/2021) |
O.U.G. nr. 10/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 225 din 13 martie 2025) |
Legea nr. 129/2019: – modifică: art. 2 lit. d), art. 2 lit. t^1) și t^2) , art. 13 alin. (1) lit. b) pct. 2, art. 27 alin. (7) lit. c) și f), art. 28 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și h), art. 46 alin. (4). – introduce: art. 2 lit. g) pct. 8, art. 2 lit. t^3), art. 2 lit. x), art. 17^2, art. 25 alin. (5)-(7), art. 27 alin. (1) lit. e), art. 32^1. – abrogă: art. 5 alin. (1) lit. g^1) și g^2), art. 30^1. O.U.G. nr. 111/2020: – abrogă: art. III. |
În M. Of. nr. 225 din data de 13 martie 2025 s-a publicat O.U.G. nr. 10/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, principalele completări aduse actelor normative.
Legea nr. 129/2019:
Art. 2 lit. x)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la articolul 2, după litera w) se introduce o nouă literă, lit. x), cu următorul cuprins:
„x) sancțiuni financiare specifice înseamnă sancțiunile adoptate în baza art. 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a art. 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilesc înghețarea activelor persoanelor și entităților desemnate și interdicțiile de a pune la dispoziție, direct sau indirect, fonduri sau alte active în beneficiul persoanelor și entităților desemnate”.
Art. 25 alin. (5)-(7)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la articolul 25, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:
„(5) Furnizorii de servicii de criptoactive au obligația de a identifica și evalua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat transferurilor de criptoactive direcționate către sau care provin de la o adresă negăzduită.
(6) În scopul prevăzut la alin. (5), furnizorii de servicii de criptoactive stabilesc politici și proceduri interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și mecanisme de control intern.
(7) În aplicarea alin. (6), furnizorii de servicii de criptoactive aplică măsuri de atenuare și gestionare, proporțional cu riscurile identificate, care includ una sau mai multe dintre acțiunile următoare:
a) luarea de măsuri bazate pe riscuri pentru a identifica și a verifica identitatea inițiatorului sau a beneficiarului unui transfer efectuat către sau de la o adresă negăzduită sau a beneficiarului real al inițiatorului sau al beneficiarului respectiv, inclusiv prin recurgerea la terțe părți;
b) solicitarea de informații suplimentare privind originea și destinația criptoactivelor transferate;
c) efectuarea unei monitorizări continue sporite a tranzacțiilor respective;
d) orice altă măsură de atenuare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și a riscului de nepunere în aplicare și de eludare a sancțiunilor financiare specifice și a sancțiunilor financiare specifice legate de finanțarea proliferării nucleare”.
Art. 32^1
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32^1, cu următorul cuprins:
„Art. 32^1
(1) Furnizorii de servicii de criptoactive autorizați în alte state membre, care desfășoară activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sub altă formă decât prin intermediul unei sucursale și ale căror sedii sociale se află într-un alt stat membru, stabilesc puncte unice de contact pe teritoriul României.
(2) Punctele unice de contact sunt mandatate de entitățile prevăzute la alin. (1) să asigure respectarea de către toate persoanele care prestează servicii în România în numele acestora a cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și să faciliteze exercitarea funcției de supraveghere de către Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform competențelor reglementate la art. 27 și 28, sau de către Oficiu, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de documente și informații.
(3) În termen de 5 zile de la data începerii activității, entitățile prevăzute la alin. (1) comunică Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară sau Oficiului, după caz, datele de contact ale punctului unic de contact”.
Opinii
Vă recomandăm:
Despre autor:
Redacția ProLege
Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.Vă recomandăm:
