INR. Seminar internațional privind Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (2019)

27 feb. 2019
Vizualizari: 1111

Institutul Notarial Român, în colaborare cu Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană, organizează în data de 21 martie 2019 Seminarul Internațional privind Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, așa cum rezultă, dintr-un comunicat publicat pe site-ul oficial (www.inr.ro).

Vă prezentăm mai jos programul acestuia:

Joi, 21 martie 2019, 9:00 – 17:00
09:00-09:30: Înregistrarea participanților
09:30-09:45: Deschiderea seminarului și prezentarea Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE)
09:45-10:15: Emilia Dimache – Șef Serviciul Juridic- Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infracțiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului – ,,Provocări în implementarea Directivei/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului”
10:15-10:45: Mihaela Drăgoiu – Director- Direcția Supraveghere și Control -Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infracțiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului – ,,Noua abordare a conceptului de conformitate prin prisma proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care își propune transpunerea Directivei 2015/849/UE – AMLD4”
10.45-11:00 Pauză de cafea
11.00-11:30 Ana Maria Niculae – analist financiar – Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infracțiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului ,,Cooperarea internațională în domeniu – Evaluarea supranațională a riscurilor CSB/CFT la nivel UE (SNRA)”
11:30-12:00 Oxana Gîscă – reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova
12.00-12:15 Pauză de cafea
12:15-12:45 Augusto Henzel – Notar în Italia
12:45-13:15 Antonio Cappiello – Analiza economică a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului – recomandări și indicatori de realizare
13:15-13:45 Herve Paillet – Metode implementate de Notariatul Francez in vederea prevenirii si combateri spălării banilor
13:45-15:00 Pauză de prânz
15:00-16:00 Ateliere de lucru – studii de caz și exerciții cu jocuri de rol
16:00-16:30 Discutarea în plen a concluziilor studiilor de caz și jocurilor de rol
16:30-17:00 Concluzii și cuvânt de încheiere

Va fi asigurată traducere simultană din/ în limbile română, franceză și engleză.

Sursa informației

INR. Seminar internațional privind Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (2019) was last modified: februarie 27th, 2019 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: