INR. Seminar internațional privind Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (2019)

27 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 524

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Institutul Notarial Român, în colaborare cu Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană, organizează în data de 21 martie 2019 Seminarul Internațional privind Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, așa cum rezultă, dintr-un comunicat publicat pe site-ul oficial (www.inr.ro).

Vă prezentăm mai jos programul acestuia:

Conferintele Video Universul Juridic
Joi, 21 martie 2019, 9:00 – 17:00
09:00-09:30: Înregistrarea participanților
09:30-09:45: Deschiderea seminarului și prezentarea Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE)
09:45-10:15: Emilia Dimache – Șef Serviciul Juridic- Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infracțiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului – ,,Provocări în implementarea Directivei/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului”
10:15-10:45: Mihaela Drăgoiu – Director- Direcția Supraveghere și Control -Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infracțiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului – ,,Noua abordare a conceptului de conformitate prin prisma proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care își propune transpunerea Directivei 2015/849/UE – AMLD4”
10.45-11:00 Pauză de cafea
11.00-11:30 Ana Maria Niculae – analist financiar – Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infracțiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului ,,Cooperarea internațională în domeniu – Evaluarea supranațională a riscurilor CSB/CFT la nivel UE (SNRA)”
11:30-12:00 Oxana Gîscă – reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova
12.00-12:15 Pauză de cafea
12:15-12:45 Augusto Henzel – Notar în Italia
12:45-13:15 Antonio Cappiello – Analiza economică a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului – recomandări și indicatori de realizare
13:15-13:45 Herve Paillet – Metode implementate de Notariatul Francez in vederea prevenirii si combateri spălării banilor
13:45-15:00 Pauză de prânz
15:00-16:00 Ateliere de lucru – studii de caz și exerciții cu jocuri de rol
16:00-16:30 Discutarea în plen a concluziilor studiilor de caz și jocurilor de rol
16:30-17:00 Concluzii și cuvânt de încheiere

Va fi asigurată traducere simultană din/ în limbile română, franceză și engleză.

Sursa informației

INR. Seminar internațional privind Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (2019) was last modified: februarie 27th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter