INPPI. Practicienii în insolvență nu au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real
Universuljuridic.ro PREMIUM
Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!
Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI) a informat că formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență, așa cum acestea sunt reglementate de art. 4 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, (respectiv, cabinete individuale, societăți profesionale cu răspundere limitată – SPRL și întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată – IPURL) nu au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real.
Aceasta clarificare este un răspuns al reprezentanților Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) la scrisoare înregistrată la UNPIR. sub nr. 2475/29.10.2021.
Reprezentanții ONPCSB precizează că „obligația depunerii declarației privind beneficiarul real incumbă doar persoanelor juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, (…) asociaților și fundațiilor (…) și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora. Pe cale de consecință, orice alte entități care nu se încadrează în una din cele trei categorii precizate la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, nu au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.”
De asemenea, în categoriile exceptate de la îndeplinirea obligației prevăzute de art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 se află și UNPIR., precum și filialele sale.
Scrisoarea ONPCSB este disponibilă aici, iar solicitarea UNPIR, aici.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.
(Copyright foto: freepik.com)
