„Infractorii sunt mereu conectaţi la toate sistemele, la toate noutăţile”. Interviu cu procuror drd. Elena Hach, DNA

Universul Juridic: Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Ne aflăm la capătul unei zile importante, unei zile maraton. Este vorba despre cea de a IV-a ediție a Conferinței consacrate temei combaterii și prevenirii spălării banilor. Suntem în sediul Academiei de Studii Economice din București, lângă frumoasa Aula Magna a acestei instituții. Avem marea plăcere să o avem alături de noi pe doamna procuror Elena Hach, Domnia Sa a fost moderatorul întregii conferințe de astăzi. Vă mulțumim și, în același timp, vă felicităm călduros pentru faptul că am beneficiat cu toții, noi, Universul Juridic, dar și cei care ne privesc și cei care v-au privit, de o prestație de excepție. Vă mulțumim că sunteți aici! Vă mulțumim că sunteți un colaborator de cursă lungă al Grupului editorial Universul Juridic! V-aș întreba, pentru început, cum vi s-a părut acest eveniment?

Elena Hach: Un eveniment remarcabil. Este un proiect de suflet, așa cum am spus, este pus la cale împreună cu Nicolae Cîrstea, acum câțiva ani în urmă. Un proiect de succes, un proiect în care am pus tot efortul, toată dorința, dar și expertiza pe care am dobândit-o.

Am învățat foarte multe, dar am învățat foarte multe și de la Universul Juridic, pentru că, așa cum ați spus, sunt un partener de cursă lungă, sunt alături de Universul Juridic de mulți ani. Iar din modul în care au fost organizate conferințele, din prestațiile speakerilor, din prestațiile organizatorilor și din elementele fine, de detaliu, care uneori nu se văd, eu am învățat foarte multe, iar această dobândire a cunoștințelor m-a ajutat ca astăzi să duc la capăt acest proiect maraton.

Da, a fost un maraton, dar a fost un maraton de succes. La sfârșit, noi, toți organizatorii, speakerii, dar și participanții, cei care au dorit să obțină în mod direct din informațiile noastre, cred că am ieșit cu toții în câștig. Am obținut noi date, am obținut un feedback bun, am obținut, de asemenea, și ideea unor viitoare proiecte, dezbateri punctuale pe idei arzătoare din Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Mulțumesc pe această cale organizatorilor! Da, a fost o organizare fără cusur și, de asemenea, ospitalitatea ce ne-a fost furnizată de către Academia de Studii Economice a dat, ca să spunem așa, retușul de final.

Universul Juridic: Credeți că această temă, care se referă la spălarea banilor, este o temă care va continua să rămână în atenția publică, de vreme ce toate tehnologiile emergente ajută potențialii infractori să fie dispuși și pregătiți să comită astfel de fapte?

Elena Hach: Cu siguranță, da. Pentru că, așa cum rezultă chiar din denumirea marginală a acestei infracțiuni, discutăm despre spălarea banilor. Ce înseamnă spălarea banilor, în limbaj obișnuit? Iei niște bani murdari și încerci să-i introduci în piață, să-i albești, ca să poți să-i folosești. Această sintagmă cred că va exista de acum înainte pe o perioadă foarte, foarte lungă. Este adevărat că, pentru a comite spălarea banilor, infractorii sunt mereu conectați la toate sistemele, la toate noutățile, și noi, ca anchetatori, investigatori, avocați, trebuie să fim puși la punct, alături de infractori sau de posibili infractori, cu noile tehnici de spălarea a banilor. Dar, desigur, infracțiunea de spălare a banilor, indiferent de forma ei, indiferent de conținutul ei, va constitui un subiect de dispută și un subiect de discuție pentru o lungă, lungă perioadă de timp de acum înainte.

Universul Juridic: Credeți că societatea, în general, mă refer la autoritățile naționale conectate la organismele sau organizațiile internaționale, este pregătită pentru aceste provocări? Credeți că vor fi premize pentru a ne alinia la tot ceea ce înseamnă norme europene și internaționale, așa încât să putem să zădărnicim ori să minimizăm impactul acestor tipuri de infracțiuni?

Elena Hach: Eforturile există și vor exista în continuare. Este o preocupare constantă – la nivel global, la nivel european, la nivel național. În privința aceasta, a reprimării, prevenirii și combaterii de spălare a banilor, trebuie să fim toți conectați, indiferent că suntem practicieni, investigatori, că suntem avocați, indiferent că suntem din mediul universitar și organizăm conferințe, trebuie să fim cu toții conectați la acest fenomen și la toate fațetele lui și să-l atacăm, este un cuvânt favorit mie, să-l atacăm din toate punctele de vedere. Chiar și o simplă conferință, unde se discută „n” probleme, de exemplu, noțiunea de beneficiar real, noțiune chintesență, care a creat mari probleme.

Chiar și o simplă conferință, în care se discută asemenea noțiuni, poate deschide căi nevăzute de practicieni până la acel moment. Este un efort mic, dar care poate reprezenta un ajutor esențial pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Nici unitatea de informații financiare nu poate să facă singură ceea ce ar trebui să putem face împreună. Așa cum am spus ‒ conferințe, sesizări, informări, schimb de experiență, conectarea la toate mijloacele moderne ‒, toate acestea vor duce și trebuie să ducă la un rezultat bun, acela de a preveni și combate un fenomen din ce în ce mai îngrijorător, cel al spălării banilor.

Avem nu mai puțin de șase directive în materie europeană, în această materie. De ce? Pentru că este un fenomen periculos, un fenomen care se modifică de la an la an, cred că sunt prea optimistă, poate se modifică de la semestru la semestru, capătă alte forme și alte dimensiuni. Cum s-a început cu această prevenire a spălării banilor? S-a început cu prevenirea spălării banilor murdari obținuți din droguri. S-a ajuns la prevenirea spălării banilor obținuți din corupție. Iată cum evoluăm. Cum evoluează infractorii…

Universul Juridic: Și probabil nu numai din corupție. Trafic de arme…

Elena Hach: Și trafic de arme, stupefiante, și carne vie ș.a.m.d. Cum evoluează societatea, cum evoluăm și noi și cum evoluează toată lumea. Trebuie să putem preveni și să putem combate. Da, suntem un stat mic, dar „voinic”, un stat care dorește să lupte împotriva acestui fenomen, alături de frații săi din peisajul european!

Universul Juridic: Optimismul dumneavoastră este robust. Trebuie să ne hrănim dintr-un astfel de optimism. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați avut și aveți încredere în toate demersurile făcute de Grupul editorial Universul Juridic. Vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră de a modera și de a fi alături de noi astăzi, și nu numai astăzi. Cu siguranță vă dorim succes și vă așteptăm în toate evenimentele noastre viitoare.

Elena Hach: Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc pentru toate gândurile bune. Vă doresc și eu împliniri și multă sănătate. Să ne revedem în curând!