Infracţiunea de spălare a banilor în legislaţia românească şi în cea a Republicii Moldova (I. Aspecte generale)
Vizualizari: 1862
Universuljuridic.ro PREMIUM
Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!
Nu aveți acces la acest articol!!!
Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova (I. Aspecte generale) was last modified: iunie 4th, 2019 by Dan Lupașcu
Jurisprudență
- Motivarea unui act administrativ. Condiţie obligatorie de legalitate a actului. Garanţie împotriva arbitrariului
- Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept
- Exercitarea acţiunii civile în vederea protecţiei unui drept subiectiv civil. Justificarea existenţei unui interes actual şi legitim
- Solicitare în vederea constatării faptului că activitatea desfăşurată de reclamant se încadrează în grupa I de muncă, în procent de 100%
- Obiectul cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate. Hotărârile penale definitive prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei
- Declinare reciprocă a competenţei de soluţionare a contestaţiei la executare. Constatările diferite ale celor două instanţe cu privire la norma de procedură în temeiul căreia se stabileşte instanţa competentă a soluţiona litigiul
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Revista de seară
- Cele mai importante știri ale zilei văzute de Claudiu Pamuc
- Cristian Popescu Piedone şi-a depus candidatura
- Cîrstoiu merge mai departe
- Se reformează sistemul de asistenţă socială
- Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei: Piedone – 38%, Nicuşor Dan – 27%, Cătălin Cîrstoiu – 23%
- Atac fără precedent al Iranului asupra Israelului
Opinii
Marius Dumitrescu
3 apr. 2024
Implementarea directivei NIS şi a Regulamentului European pentru Protecţi… (citește)
Actualitate legislativă
- Rubrică realizată de Redacția ProLege
- Aprobarea O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (Legea nr. 107/2024)
- UNBR. Congresul avocaților – 14-15 iunie 2024 (Hotărârea nr. 60/2024)
- Decrete prezidențiale. Legea pentru modificarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz și alte decrete semnate
- Legea învăţământului superior nr. 199/2023 – modificări (Legea nr. 98/2024)
- Codul de conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură (OME nr. 4043/2024)
Jurisprudență CEDO
- Hotărârea CEDO din 1 martie 2022 în Cauza S. împotriva României (Cererea nr. 23.126/16)
- Efectuarea percheziţiei domiciliare în viziunea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
- CSM. Cauze CEDO 2018-2022
- Hotărârea CEDO din 25 ianuarie 2022 în cauza D. împotriva României (Cererea nr. 54.780/15)
- Standardul european de avut în vedere în cauzele privind stabilirea drepturilor parentale ale persoanelor cu afecțiuni psihice
Conferințe
- Universul Juridic
- UNBR. Conferința „Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale”
- [UPDATE: Cum a fost] Invitație la Conferința anuală de Achiziții publice a Facultății de Drept din cadrul Universității din București
- [UPDATE: Cum a fost] Conferința anuală a Profesiilor Juridice – avocați-notari
- [UPDATE: Cum a fost] Cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ
Noutati editoriale
- Noutati editoriale ujmag
- Revista Dreptul nr. 4/2024
- Fantoma din Canterville / The Canterville Ghost
- Revista Romana de dreptul muncii nr. 1/2024
- Fundamente si strategii pentru promovarea dezvoltarii durabile. O analiza a economiei circulare si a educatiei pentru sustenabilitate
- Buletinul Curtilor de Apel nr. 2/2024
- Combaterea activitaților criminale circumscrise grupurilor infracționale organizate la nivel național și internațional
- Achiziții publice
- Arbitraj şi Mediere
- Drept Administrativ şi Constituţional
- Drept Civil şi Procesual Civil
- Executare silită
- Dreptul Familiei
- Drept Financiar, Fiscal şi Bancar
- Drept Internaţional
- Drept Penal şi Procesual Penal
- Proprietate Intelectuală
- Dreptul Muncii şi Dialogului Social
- Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă
Rămâi la curent cu noutățile juridice
Despre autori:
Dan Lupașcu
Activitate îndelungată în domeniul juridic, atât în calitate de practician (judecător – 1990 - 2016, avocat – 2016 - la zi), cât și de cadru didactic universitar (din 1993 - la zi). A exercitat funcții de conducere la Judecătoria sectorului 5, București (vicepreședinte), Tribunalul București (președinte) și Curtea de Apel București (președinte). A fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (2003 – 2011), instituție pe care a condus-o în calitate de secretar general (2003-2005) și, respectiv, de președinte (2005-2006). A desfășurat activitate didactică la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – Facultatea de Științe Juridice și Administrative (1993-1995), Universitatea din București – Facultatea de Drept (1994-1995), Institutul Național al Magistraturii (1993-2018) și Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Facultatea de Drept (2002 - la zi). În prezent, este avocat în cadrul Baroului București - titular al Cabinetului individual de avocat „Lupașcu Dan” - și profesor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Facultatea de Drept.- Măsurile asigurătorii în procesul penal (II). Contestare. Durată. Efecte
- Măsurile asigurătorii în procesul penal (I)
- Infracţiunea de spălare a banilor în legislaţia românească şi în cea a Republicii Moldova (II. Analiza reglementărilor privind infracţiunea de spălare a banilor)
- Infracţiunea de spălare a banilor în legislaţia românească şi în cea a Republicii Moldova (I. Aspecte generale)
- Excepția de neconstituționalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituționale?
- Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale
- Considerații privind competența organelor judiciare civile și a celor militare
- Implicații ale azilului în procedura extrădării
- Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice
- Protecția informațiilor clasificate. Accesul avocatului la informații clasificate în procesul penal
Mihai Mareș
Este Managing Partner la MAREȘ & MAREȘ.- Recurs în casaţie. Verificări privind legalitatea pedepsei aplicate şi prevederea faptei de legea penală
- Evaziune fiscală. Admitere apel vizând latura civilă, faţă de omisiunea primei instanţe de a dispune obligarea inculpatului la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente debitului principal
- Interviu cu domnul Mihai Mareș cu prilejul evenimentului de lansare a Asociației Române de Drept Penal al Afacerilor
- Procedura executării de către autorităţile române a unui mandat european de arestare. Motivul opţional de refuz al executării mandatului, prevăzut în art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004. Natura termenului prevăzut în art. 99 alin. (4) din Legea nr. 302/2004
- Recunoașterea și executarea de către autoritățile judiciare române a unui ordin european de anchetă având ca obiect audierea unui martor prin videoconferință
- Înșelăciune. Încălcarea dreptului de a realiza împăcarea sau medierea prin menținerea incertitudinii privind legea penală mai favorabilă. Nerespectarea principiului nemijlocirii. Trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea respectării principiului dublului grad de jurisdicție
- Contestaţie la executare. Inadmisibilitatea adaptării pedepsei după rămânerea definitivă a hotărârii instanţei române de recunoaştere a hotărârii de condamnare pronunţate de către autorităţile unui stat străin
- Neregularitatea actului de sesizare a instanței constând în hotărârea judecătorului de cameră preliminară, pronunțată în urma soluționării plângerii împotriva soluției de netrimitere în judecată. Remedii juridice
- Contestaţie la executare. Deducerea perioadei executate în străinătate. Ivirea unui conflict negativ de competenţă
- Evoluţia interpretării principiului ne bis in idem în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
- Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Omisiunea primei instanţe de a se pronunţa asupra acţiunii penale. Limitele caracterului devolutiv al apelului
- Eroarea asupra normei extrapenale. Abuz în serviciu. Desfiinţarea unui înscris în cazul clasării
- Cerere de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 78/2016 și a Legii nr. 120/2018 în cadrul unei contestații privind durata procesului penal. Analiza condițiilor de admisibilitate
- Arestarea în vederea predării vs. arestarea pe parcursul soluționării cererii de punere în executare a mandatului european de arestare până la momentul rămânerii definitive a hotărârii
- Redeschiderea procesului penal. Analiza condițiilor prin prisma dispozițiilor procedural-penale române și instrumentelor juridice europene aplicabile
- Aplicarea principiului in dubio pro reo
- Ordin european de anchetă. Audiere prin videoconferinţă. Instanţa competentă
- Mărturie mincinoasă. Dreptul la tăcere. Dreptul la apărare. Martor
- Noul instrument juridic unional de protecţie a avertizorilor de integritate. Necesitatea armonizării legislaţiei penale naţionale
- Trafic de influență. Unitate naturală de infracțiuni. Unitate de infracţiune
- Întreruperea cursului justiţiei. Declinarea de competenţă
- Contestarea măsurilor asigurătorii luate direct prin decizie penală, în ultim grad de jurisdicție, față de o persoană nenominalizată în decizie. Lipsa accesului la o instanță. Consecințe
- Măsuri asigurătorii. Măsuri asigurătorii dispuse prin încheierea instanţei de apel
- Măsuri asigurătorii. Ordonanţa procurorului. Contestaţie. Competenţă. Bunuri ale inculpatului
- White-collar crime – câteva repere conceptuale
- Contestație privind durata procesului penal. Discriminare. Termen rezonabil. Constituționalitate
- Cameră preliminară. Nulitatea absolută a urmăririi penale
- Cum am devenit avocatul gulerelor albe!
- Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Plângere formulată de procuror. Inadmisibilitate
- Regimul juridic al privilegiului avocat-client şi regula confidenţialităţii în relaţia avocat-client. Consideraţii teoretice şi practice
- Independenţa procurorului. Probleme actuale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
- Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Instanţa competentă
- Sustragerea de la executarea unei măsuri de siguranţă. Sustragerea de la executarea unei pedepse complementare
- Competenţa redeschiderii urmăririi penale. Confirmarea redeschiderii urmăririi penale
- Forma de participaţie a persoanei juridice în cazul unor infracţiuni din domeniul afacerilor
- Divergenţe jurisprudenţiale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale în materia măsurilor preventive
- Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale privind măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei şi suspendării executării pedepsei sub supraveghere
- Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor
- Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale
- Jurisprudenţa CEDO privind nulităţile în procesul penal român
- Mandatul european de arestare (I). Regula specialității
- Anularea înscrisurilor falsificate. Aspecte tranzitorii
Despre concurență sine ira et studio
- Seria Profesioniștii Legal Point
- Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
- Consiliul Concurenței. Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier – 17 decembrie 2021
- Consiliul Concurenței. Recomandare privind elaborarea unei reglementări unitare privind domeniul deșeurilor medicale
- Consiliul Concurenței. Derularea unei investigaţii pe piața comercializării și execuției mijloacelor de semnalizare rutieră
- Consiliul Concurenței. Bilanțul activității – 2020
Ora Arbitrajului
- Seria Profesioniștii Legal Point
- „Cele două noi cursuri I.N.P.P.A. de specializare în arbitraj comercial deschid participanților oportunități nebănuite”
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 20 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 19 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point – Alexandru Stănescu, Partener SLV Legal
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 18 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point – dr. Bazil Oglindă: Arbitrajul în timpul stării de urgență
- Emisiunea „Ora arbitrajului” 17 cu av. dr. Cosmin Vasile. Seria Profesioniștii Legal Point – Markus Burgstaller: The future of investment arbitration in post Achmea era
Legal Point
- Un proiect marca „Universul Juridic”
- Acces VIDEO: Lansarea REVISTEI LEGAL POINT nr 1-2/2023
- [IN MEMORIAM] Omul care stă de vorbă cu veșnicia: Mihai Șora
- [IN MEMORIAM] Poveste despre Copiii Pământului: Ovidiu Bojor
- „Ucenicul îngerilor”. Interviu cu Andrei Pleșu, scriitor și eseist român, estetician și istoric al artei
- „Jobul meu: România”. Interviu cu Andrei Păunescu, muzician, scriitor, jurnalist, cadru didactic
Agenda Juridică
- Hexagonul Facultăților de Drept – 2024
- GALA LADY LAWYER, ediția a IX-a
- Conferința Internațională „Spre un drept al inteligenței artificiale”. Premise. Actualități. Perspective
- Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”
- Conferința Națională de Dreptul Afacerilor – ediția I
Gânduri (ne)juridice DIN LUMEA JURIDICA
- Vocația construcției (II)
- Despre prietenia sinceră
- La Universitatea Titu Maiorescu se face carte
- O lecție despre libertate
- O lecție de generozitate
Gânduri nejuridice
- Cine sunt (azi)? (II)
- Lipsiți de substanță
- Ce aveți, domnilor, cu „Școala de la Frankfurt”?
- Sexul prin perete
- Homo Cliens și Homo Iratus
Content parteneri
- [IN MEMORIAM] Omul care stă de vorbă cu veșnicia: Mihai Șora
- „Ucenicul îngerilor”. Interviu cu Andrei Pleșu, scriitor și eseist român, estetician și istoric al artei
- „Jobul meu: România”. Interviu cu Andrei Păunescu, muzician, scriitor, jurnalist, cadru didactic
- „Drumul”. Interviu cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu, judecător și directorul Institutului Național al Magistraturii
- „Dania lui Ursulescu”. Interviu cu Octavian Ursulescu, jurnalist și prezentator de televiziune
Coduri principale
Vezi totUltimele comentarii
- Antoanetanedelcu@yahoo.com la Acces VIDEO: Dezbaterea „Profilul magistratului de mâine. Proba interviului”, 26 Ianuarie 2024
- roxanacoltea.avocat@yahoo.com la Acces VIDEO: Conferința ”GDPR – Data Privacy Observer 2024”, 25 ianuarie 2024
- mateybogdan100@yahoo.com la Dreptate și nedreptate
- PETU PARASCHIV PERSOANA FIZICA AUTORIZATA la Aprobarea O.U.G. nr. 94/2022 pentru modificarea Codului administrativ (Legea nr. 275/2023)
- danil_matei@yahoo.com la Între dreptul ţării şi statul de legalitate sau despre nomos-ul românesc la cumpăna vremii