Ghidul de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului (Hotărârea CCAFR nr. 103/2016)

În M. Of. nr. 1007 din 15 decembrie 2016, a fost publicată Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (CCAFR) nr. 103/2016.

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respetivei Hotărâri.

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Ghidul de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1007 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.