Conferință [CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Abordări în activitatea practicienilor în insolvență”, ediția a III-a

Grupul Universul Juridic și Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI)  au organizat Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Abordări în activitatea practicienilor în insolvență”, ediția a III-a, care a avut loc vineri, 18 iunie 2021, începând cu ora 14,00.

Partenerii celei de-a treia ediții au fost WOLTERS KLUWER România, Alpha Bank România și Tudor. Personal Tailor.

Conferința s-a desfășurat online, pe parcursul a trei ore și jumătate, fiind inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, punctele de pregătire profesională urmând să se acorde după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA.

De asemenea, conferința a fost inclusă și în programul de pregătire și perfecționare continuă a practicienilor în insolvență, cele 6 puncte de pregătire profesională fiind acordate tot după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPI.

Drumul spre insolvență este presărat cu multe evenimente, dintre care unele sunt licite, iar altele ilicite. Uneori, insolvența este frauduloasă, alteori este cauzată de situații obiective. Sunt însă cazuri în care insolvența este frauduloasă și este asociată cu spălarea banilor.

Organizatorii conferinței „Spălarea banilor și insolvența frauduloasă” au avut ca obiectiv să supună dezbaterii chestiuni de interes pentru practicienii din domeniul insolvenței.

Moderatorul conferinței a fost dl. Augustin Zăbrăuțanu, managing partener al societății Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații, cel care, pe lângă profesia de avocat, este și practician în insolvență.

Lectorii conferinței și temele lor au fost, în ordine:

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Corelația bancrutei frauduloase cu spălarea banilor

Conf. univ. dr., av. Norel Neagu – Infracțiunea de delapidare săvârșită in timpul procedurii insolvenței

 Procuror Remus Jurj, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Subiectul activ al infracțiunii – practician în insolvență 

Procuror Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție – Conduita practicianului în insolvență în activitatea de prevenire a spălării banilor

Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații – Riscurile de spălare a banilor în activitatea practicianului în insolvență

Gabriel Ungureanu, director executiv, Wolters Kluwer România – Inteligența Artificială. Analiza jurisprudenței specifice

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.