Camera Consultanților Fiscali. A fost publicat „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali”
Camera Consultanților Fiscali informează că a fost publicat „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali”, pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Astfel, noul document poate fi regăsit pe site-ul ONPCSB, fiind un instrument util pentru consultanții fiscali și societățile de consultantă fiscală în elaborarea politicilor și mecanismelor adecvate în materia spălării banilor și combaterea actelor de terorism.
De asemenea, ghidul urmărește să asigure o determinare unitară a beneficiarilor reali și să faciliteze înregistrarea beneficiarilor reali în registrele centrale organizate la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerului Justiției (MJ).
Totodată, acesta asigură premisele unei aplicări corecte si complete a procedurilor de cunoaștere a clientelei și identificare a beneficiarului real de către entitățile raportoare, autoritățile competente având, astfel, acces la informații reale, adecvate, si actualizate.
Ghidul de identificare a beneficiarilor reali este disponibil aici.
Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.
(Copyright foto: freepik)