Cuvinte-cheie "Spalarea banilor"
Dispunerea executării mandatului european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă
Necesitatea măsurilor asigurătorii. Garantarea reparării eventualelor pagube produse prin infracţiune
Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni de corupţie, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu contra intereselor publice și spălare de bani. Respingerea contestațiilor la executare ca fiind nefondate
Infracțiuni sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei maxim este cel puţin 3 ani. Dreptul la predare între statele membre, fără verificarea îndeplinirii condiţiei dublei incriminări
Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse
Infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, de contrabandă şi de instigare la spălarea banilor. Obligativitatea luării măsurii asigurătorii
JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Principiul teritorialității. Spălarea banilor
JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de spălare a banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.
JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Avocat. Infracţiunea de spălare a banilor. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002
UJ Premium |
Olga-Andreea Urda |
Infracțiunea de spălarea a banilor – reglementări europene și naționale
Opinii
Mircea Ursuța
23 apr. 2024 Recurs vs. apel în contencios administrativ. Tradiţie vs. avantaje (citește)
Vă recomandăm:
